芯源微:芯源微关于增加2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-055
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、增加日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，本次增加 2025 年度日常关联交易额度 29,800.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。
公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司增加与关联方发生的2025 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立董事专门会议同意将《关于增
加 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议
该关联交易事项时应回避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司前次 2025 年年度日常关联交易额度预计为 42,000.00 万元，本次日常关
联交易预计新增 29,800.00 万元，合计额度为 71,800.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
本年年初 占同
占同 至2025年 类业 本次预计金
关联 原2025年 本次预计 增加后 类业 6 月 30 日 上年实际 务比 额与上年实
交易 关联人 度预计金 新增金额 2025 年度 务比 与关联人 发生金额 例 际发生金额
类别 额 预计金额 例 累计已发 （% 差异较大的
（%） 生的交易 ） 原因
金额
沈阳富创精密设
备股份有限公司 2,000.00 1,000.00 3,000.00 1.74 239.10 28.78 0.02 根据实际采
（以下简称“富 购需求实施
创精密”）
上海广川科技有 根据实际采
限公司（以下简称 3,000.00 0.00 3,000.00 1.74 621.40 368.15 0.21 购需求实施
“广川科技”）
中国科学院沈阳
向 关 自动化研究所（以 1,000.00 0.00 1,000.00 0.58 6.83 643.16 0.37 根据实际采
联 人 下 简 称 “ 沈 自 购需求实施
购 买 所”）
原 材 沈阳聚德视频技
料 及 术有限公司（以下 1,000.00 0.00 1,000.00 0.58 9.47 240.82 0.14 根据实际采
劳务 简 称 “ 沈 阳 聚 购需求实施
德”）
北京电子控股有 根据实际采
限责任公司及其 2,000.00 7,000.00 9,000.00 5.22 165.42 989.19 0.57 购需求实施
下属企业
A 公司 3,000.00 1,000.00 4,000.00 2.32 421.79 459.38 0.27 根据实际采
购需求实施
B 公司 0.00 800.00 800.00 0.46 167.05 204.58 0.12 根据实际采
购需求实施
小计 12,000.00 9,800.00 21,800.00 12.65 1,631.06 2,934.06 1.70 /
向 关 北京电子控股有 根据实际销
联 人 限责任公司及其 30,000.00 0.00 30,000.00 17.11 2,439.11 26,544.15 15.14 售情况实施
销 售 下属企业
产 C 公司 0.00 8,000.00 8,000.00 4.56 6.57 108.14 0.06 根据实际销
本年年初 占同
占同 至2025年 类业 本次预计金
关联 原2025年 本次预计 增加后 类业 6 月 30 日 上年实际 务比 额与上年实
交易 关联人 度预计金 新增金额 2025 年度 务比 与关联人 发生金额 例 际发生金额
类别 额 预计金额 例 累计已发 （% 差异较大的
（%） 生的交易 ） 原因
金额
品 、 售情况实施
商品 D 公司 根据实际销
0.00 12,000.00 12,000.00 6.84 251.28 1,397.01 0.80 售情况实施
小计 30,000.00 20,000.00 50,000.00 28.51 2,696.96 28,049.30 16.00 /
合计 42,000.00 29,800.00 71,800.00 / 4,328.02 30,983.36 / /
注 1：本次预计的新增日常关联交易 29,800.00 万元是对自 2025 年第三次临时股东会审
议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
注 2：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，该差异系四舍五入产生。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、沈阳富创精密设备股份有限公司
企业名称 沈阳富创精密设备股份有限公司
性质 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 郑广文
注册资本 30,621.0771 万元人民币
成立日期 2008 年 6 月 24 日
住所 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号
许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工，机
经营范围 械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处