深科达:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-038
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 08 月 04 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,201,341
普通股股东所持有表决权数量 38,201,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.4434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.4434
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张新明先生因工作原因未出席本次会议；2、 董事会秘书郑亦平先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,150,923 99.8680 30,918 0.0809 19,500 0.0511
2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,150,923 99.8680 30,918 0.0809 19,500 0.0511
3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,150,923 99.8680 30,918 0.0809 19,500 0.0511
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
《关于公司<2025 年
1 限制性股票激励计 1,868,338 97.3723 30,918 1.6113 19,500 1.0164
划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2025 年
2 限制性股票激励计 1,868,338 97.3723 30,918 1.6113 19,500 1.0164
划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请公司股东
3 会授权董事会办理 1,868,338 97.3723 30,918 1.6113 19,500 1.0164
股权激励相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：刘雪莹、徐磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。