三维股份:三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-048
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知和文件于 2025 年 7 月 31 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2025 年 8 月 4 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举公司董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据《公司章程》，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会仍由 3 名董事组成，分别为陈东坡先生（独立董事)、申作青先生（独立董事)、叶邦领先生，其中陈东坡先生担任主任委员（召集人）。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月五日