惠通科技:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-035
扬州惠通科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定
部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开了
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》（包含 27 项子议案），上述部分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司增加经营范围的情况
根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基础上新增以下内容：
原经营范围：
化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工装备及机械设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备修理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；特种设备销售；智能控制系统集成；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；合成材
料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；发电机及发电机组制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；风机、风扇制造；电机制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工装备及机械设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：特种设备设计；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备修理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；特种设备销售；智能控制系统集成；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；发电机及发电机组制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；风机、风扇制造；电机制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修
订。本次《公司章程》修订完成后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护扬州惠通科技股份有限 第一条 为维护扬州惠通科技股份有限
公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的 公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工和债
合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以称“《证券法》”)和其他有关规定, 制订本章 下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制订
程。 本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 14,048 第六条 公司注册资本为人民币 14,048
万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。 万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。
公司因增加或者减少注册资本而导致公 公司因增加或者减少注册资本而导致公
司注册资本总额变更的, 在公司股东大会审 司注册资本总额变更的, 在公司股东会审议议通过同意增加或者减少注册资本决议后, 通过同意增加或者减少注册资本决议后, 可可以通过决议授权公司董事会具体办理公司 以再就因此而需要修改公司章程的事项通过
注册资本的变更登记手续。 一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册
资本的变更登记手续。
第八条 公司总经理为公司的法定代表 第八条 公司总经理为公司的法定代表
人。 人。
总经理辞任的, 视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的, 公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动, 其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善

意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的, 由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股 第九条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公 司承担责任, 公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起, 即成为 第十条 公司章程自生效之日起, 即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件, 对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程, 具有法律约束力。依据本章程, 股东可以起诉股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、 股东, 股东可以起诉公司董事、高级管理人
监事、总经理和其他高级管理人员, 股东可以 员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、
起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务总监、董事会 指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、
秘书。 财务总监、董事会秘书。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范 第十四条 经依法登记, 公司的经营范
围: 化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、 围: 化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、工程设计、 技术转让、技术服务、工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解 工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案; 化工装备及机械设备的生产与销售; 决方案; 化工装备及机械设备的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 自有房屋租赁及物业管理服务。 技术除外); 自有房屋租赁及物业管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方

可开展经营活动) 可开展经营活动)
一般项目:工程管理服务;工程和技术研 许可项目:特种设备设计;特种设备制造
究和试验发展;生物质液体燃料生产装备销 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方售;生物质液体燃料生产工艺研发;环境保护 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用 为准)
设备修理;新能源原动设备制造;新能源原动 一般项目:工程管理服务;工程和技术研
设备销售;特种设备销售;智能控制系统集成; 究和试验发展;生物质液体燃料生产装备销新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材 售;生物质液体燃料生产工艺研发;环境保护料销售;新型催化材料及助剂销售;生态环境 专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用材料销售;塑料制品销售;合成材料销售;工程 设备修理;新能源原动设备制造;新能源原动塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;发电机 设备销售;特种设备销售;智能控制系统集成;及发电机组制造;通用设备制造(不含特种设 新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材备制造);机械电气设备制造;风机、风扇制造; 料销售;新型催化材料及助剂销售;生态环境电机制造;电子元器件制造;电子元器件与机 材料销售;塑料制品销售;合成材料销售;工程电组件设备制造;资源再生利用技术研发;再 塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;发电机生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加 及发电机组制造;通用设备制造(不含特种设工;再生资源销售;以自有资金从事投资活动; 备制造);机械电气设备制造;