五矿发展:五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-47
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,423,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.3172
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 688,196,045 99.8219 1,103,824 0.1601 123,550 0.0180
2、 议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 687,972,695 99.7895 1,375,624 0.1995 75,100 0.0110
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 673,499,146 97.6902 15,848,173 2.2987 76,100 0.0111
4、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 673,464,146 97.6851 15,847,173 2.2986 112,100 0.0163
5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 673,456,746 97.6840 15,849,573 2.2989 117,100 0.0171
6、 议案名称：关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 673,473,446 97.6864 15,871,473 2.3021 78,500 0.0115
7、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 673,469,546 97.6859 15,877,773 2.3030 76,100 0.0111
8、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 673,474,646 97.6866 15,877,573 2.3030 71,200 0.0104
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
9.01 鲁辉 686,714,883 99.6071 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于变更会计师 17,591,123 93.4778 1,103,824 5.8656 123,550 0.6566
事务所的议案
9.01 鲁辉 16,109,961 85.6070
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案 3 为以特别决议方式通过的议案，该议案
获出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、栗瑞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 2 日
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五矿发展股份有限公司章程
五矿发展股份有限公司股东会议事规则
五矿发展股份有限公司董事会议事规则
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