联创光电:关于偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权的公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-061
江西联创光电科技股份有限公司
关于偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公
司少数股权的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金10,000 万元偿还南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）借款暨回购其持有的公司控股子公司江西联创显示科技有限公司（以下简称“标的公司”或“联创显示”）33.0229%股权（以下简称“本次交易”）。交易完成后，标的公司将在工商登记部门办理股权过户并恢复登记为公司全资子公司。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，未达
到股东大会审议标准。
本次交易尚未签署正式协议，且交易对方临空产业投资公司持有的标的公司股权需按照国有资产转让相关法律法规，经江西省产权交易所完成公开挂牌转让交易流程后，才能与公司签署正式股权转让合同，目前尚存在一定的不确定性，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2020 年 6 月 15 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于
以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案》《关于转让以联创致光100%
股权作价出资设立的临空致光 33.02%股权的议案》。2020 年 7 月 2 日，公司召
开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以联创致光 100%股权作价出资设立临空致光的议案》。因业务发展需要，公司为引入新的投资人，以全资子公司江西联创致光科技有限公司 100%股权作价设立标的公司，并以 1.95 亿元的价格向临空产业投资公司转让标的公司 33.0229%股权（以下简称“前次股权转让”）。根据公司与临空产业投资公司 2020 年 6 月签订的临空-联创（2020）-06号《股权转让暨回购协议》，临空产业投资公司股权投资期限最长为 5 年，公司承担无条件且不可撤销的回购股权（即标的公司 33.0229%股权）的义务。具体内
容详见公司分别于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《联创光电第七届董事会第十六次会议决议公告》《联创光电关于以联创致光 100%股权作价出资对外投资的公告》《联创光电关于转让以联创致光 100%股权作价出资设立的全资子公司 33.0229%股权的公告》《联创光电 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-019、2020-020、2020-021、2020-023）。
截至本公告披露日，公司与临空产业投资公司签订的临空-联创（2020）-06号《股权转让暨回购协议》约定的回购期限即将届满，临空产业投资公司实际仅向公司支付了股权转让款 10,000 万元，尚有 9,500 万元股权转让款未支付。经公
司 2025 年 8 月 1 日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，并经双方
协商一致，同意公司以 10,000 万元回购临空产业投资公司持有的标的公司
33.0229%股权。回购完成后，标的公司将在工商登记部门办理该股权过户手续，标的公司恢复登记为公司全资子公司。根据会计准则相关规定，公司 2020-2024年年度审计报告均将临空产业投资公司向公司实际支付的10,000万元股权款作为公司长期应付款入账，且公司按《股权转让暨回购协议》约定按时付息，因此，公司本次回购 33.0229%股权所支付的 10,000 万元实质是归还临空产业投资公司债权。
同日，公司与临空产业投资公司签署《股权回购意向协议》，双方同意按照国有资产转让相关法律法规规定，通过江西省产权交易所公开挂牌出让的方式办理标的股权回购事宜，后续公司将报名参与本次挂牌交易。
公司本次回购临空产业投资公司持有的标的公司 33.0229%股权为履行前期双方签署的《股权转让暨回购协议》约定的回购义务。
2、本次交易的交易要素
交易事项 购买 □置换
□其他，具体为：
交易标的类型 股权资产 □非股权资产
交易标的名称 江西联创显示科技有限公司 33.0229%股权
是否涉及跨境交易 □是 否
是否属于产业整合 □是 否
交易价格 已确定，具体金额（万元）： 10,000
尚未确定
资金来源 □自有资金 □募集资金 □银行贷款
其他：自有或自筹资金
全额一次付清，约定付款时点： 后续签署正式协议
支付安排 时确定
□ 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款 是 否
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年8月1日召开第八届董事会第二十二次临时会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技
有限公司少数股权》的议案、关于《参与竞买子公司江西联创显示科技有限公司少数股权》的议案。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚未签署正式协议，且交易对方临空产业投资公司持有的标的公司股权需按照国有资产转让相关法律法规在江西省产权交易所进行公开挂牌转让交易。公司董事会授权管理层参与公开挂牌交易竞价、签订正式回购协议、办理股权回购的工商变动登记手续等事项。
二、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
序号 交易卖方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元）
1 南昌临空产业股权投 江西联创显示科技有限公司 10,000
资管理有限公司 33.0229%股权
（二）交易对方的基本情况
1、南昌临空产业股权投资管理有限公司
法人/组织名称 南昌临空产业股权投资管理有限公司
统一社会信用代码 91360126MA35LAMY7W
□ 不适用
成立日期 2016/11/17
注册地址 江西省南昌市临空经济区祥和四路 360 号 2 楼 209 室
主要办公地址 江西省南昌市临空经济区祥和四路 360 号 2 楼 209 室
法定代表人 胡子文
注册资本 5,000 万人民币
主营业务 受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东/实际控制人 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司持有临空
产业投资公司 100%股权
（三）临空产业投资公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）临空产业投资公司未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
交易标的：临空产业投资公司持有的标的公司 33.0229%股权；交易类型：购买资产(股权)。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的具体信息
（1）江西联创显示科技有限公司
1）基本信息
法人/组织名称 江西联创显示科技有限公司
统一社会信用代码 91360126MA399WH56G
□ 不适用
是否为上市公司合并范围 是 □否
内子公司
本次交易是否导致上市公 是 否
司合并报表范围变更
成立日期 2020/8/10
注册地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区黄堂西街 711 号智
能光电产业园 8#、12#厂房
主要办公地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区黄堂西街 711 号智
能光电产业园 8#、12#厂房
法定代表人 宋荣华
注册资本 59,050 万人民币
许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，电子元器件制造，电子专用材料
销售，电子元器件批发，国内贸易代理，单位后勤管理

服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
2）股权结构
本次交易前股权结构：
序号 股东名称 注册资本(万元) 持股比例(%)
1 江西联创光电科技股份有限公司 39,550 66.9771
2 南昌临空产业股权投资管理有限公司 19,500 33.0229
合计 59,050 100.0000
本次交易后股权结构：
序号 股东名称 注册资本(万元) 持股比例(%)
1 江西联创光电科技股份有限公司 59,050 100.0000
3）其他信息