上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-039
900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 5
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
其中：A 股股东人数 129
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,916,105
其中：A 股股东持有股份总数 57,154,904
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,761,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.8103
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.4365
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3738
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席4人，独立董事曹惠民、独立董事赵晓雷、
独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事5人，出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙因工作
原因未能出席会议；
3. 董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,330,944 98.5584 521,760 0.9129 302,200 0.5287
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,092,145 98.6248 521,760 0.8708 302,200 0.5044
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,386,544 98.6557 465,760 0.8149 302,600 0.5294
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,147,745 98.7176 465,760 0.7774 302,600 0.5050
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,413,044 98.7020 439,260 0.7685 302,600 0.5295
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,174,245 98.7618 439,260 0.7331 302,600 0.5051
2.03 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,413,044 98.7020 439,260 0.7685 302,600 0.5295
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,174,245 98.7618 439,260 0.7331 302,600 0.5051
2.04 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,412,844 98.7017 439,860 0.7696 302,200 0.5287
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,174,045 98.7615 439,860 0.7341 302,200 0.5044
3、 议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,951,344 97.8942 901,360 1.5770 302,200 0.5288
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 58,712,545 97.9913 901,360 1.5044 302,200 0.5043
4、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,013,444 98.0029 839,260 1.4684 302,200 0.5287
B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 58,774,645 98.0949 839,260 1.4007 302,200 0.5044
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
5.01 吴重晖 57,743,096 96.3732 是
5.02 方果 56,925,744 95.0091 是
5.03 何贵云 56,896,864 94.9609 是
6、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
6.01 张勇 57,725,584 96.3440 是
6.02 杨克泉 56,940,246 95.0333 是
6.03 刘志强 56,968,142 95.0798 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》并取 6,933,202 89.3781 521,760 6.7262 302,200 3.8957
消监事会的议案
2.00 关于修订部分公司治理制 - - - - - -
度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规 6,988,802 90.0948 465,760 6.0043 302,600 3.9009
则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规 7,015,302 90.4365 439,260 5.6626 302,600 3.9009
则》的议案
2.03 关于修订《累积投票制实施 7,015,302 90.4365 439,260 5.6626