通源石油:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-036
通源石油科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
任延忠先生主持。会议通知于2025年7月30日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于设立利比亚分公司的议案》
为拓展公司海外利比亚市场，扩大公司业务规模，增强公司整体竞争力，同意公司设立利比亚分公司，并批准授权公司管理层办理本次设立分公司具体事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于设立利比亚分公司的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日