水发燃气:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-045
水发派思燃气股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公
司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《水发派思燃气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。《公司章程》主要修订情况如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公 司 法 》《证
第二条 公司系依照《公司法》《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。
公司（以下简称公司）。 公司由大连派思燃气系统有限公司
公司由大连派思燃气系统有限公司 以整体变更方式设立；在大连金普新区以整体变更方式设立；在大连金普新区 市场监督管理局注册登记，取得营业执
市场监督管理局注册登记，取得营业执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 912102007443645440。公司享有由股东
912102007443645440。 投资形成的法人财产权，依法享有民事
权利，承担民事责任，具有企业法人资
格。
第四条 公司注册名称：水发派思燃 第四条 公司注册名称：水发派思燃

气股份有限公司 气股份有限公司
英 文 全 称 ： Shuifa Energas Gas 英文全称：Shuifa Gas Co.，Ltd.
Co.，Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表
人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第七条 …… 法定代表人以公司名义从事的民事
董事长为公司的法定代表人。 活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十三条 许可项目：燃气经营； 第十四条 公司的经营范围：许可项
危险化学品经营；发电业务、输电业 目：燃气经营；危险化学品经营；发电务、供（配）电业务；保险代理业务。 业务、输电业务、供（配）电业务；保（依法须经批准的项目，经相关部门批 险代理业务。（依法须经批准的项目，经准后方可开展经营活动，具体经营项目 相关部门批准后方可开展经营活动，具以相关部门批准文件或许可证件为准。） 体经营项目以相关部门批准文件或许可
一般项目：以自有资金从事投资活 证件为准。）
动；供冷服务；热力生产和供应；技术 一般项目：以自有资金从事投资活服务、技术开发、技术咨询、技术交 动；供冷服务；热力生产和供应；技术流、技术转让、技术推广；通用设备制 服务、技术开发、技术咨询、技术交造(不含特种设备制造)；非电力家用器 流、技术转让、技术推广；通用设备制具制造；特种设备销售；非电力家用器 造(不含特种设备制造)；非电力家用器具销售；企业管理咨询。（依法须经批准 具制造；特种设备销售；非电力家用器的项目，经相关部门批准后方可开展经 具销售；企业管理咨询。（依法须经批准营活动，具体经营项目以相关部门批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经
文件或许可证件为准）。 营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
第十五条 公司的股份采取股票的形
第十四条 公司的股份采取股票的 式。股票是公司签发的证明股东所持股
形式。 份的凭证。公司发行的股票，应当为记
名股票。

第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第十九条 …… 本公司或者其母公司的股份提供财务资
公司或公司的子公司（包括公司的 助，公司实施员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 董事会按照本章程或者股东会的授权作
司股份的人提供任何资助。 出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。
第二十七条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所
让。 上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份及 司申报所持有的本公司的股份及其变动其变动情况，在任职期间每年转让的股 情况，在就任时确定的任职期间每年转份不得超过其所持有本公司股份总数的 让的股份不得超过其所持有本公司股份25%；所持本公司股份自公司股票上市交 总数的百分之二十五；所持本公司股份易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 自公司股票上市交易之日起一年内不得职后半年内，不得转让其所持有的本公 转让。上述人员离职后半年内，不得转
司股份。 让其所持有的本公司股份。
第二十七条……公司董事、监事、 第三十条 公司董事、高级管理人
高级管理人员、持有本公司股份 5%以上 员、持有本公司股份百分之五以上的股的股东，将其持有的本公司股票在买入 东，将其持有的本公司股票或者其他具
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 有股权性质的证券在买入后六个月内卖
内又买入，由此所得收益归本公司所 出，或者在卖出后六个月内又买入，由有，本公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归本公司所有，本公司董事但是，证券公司因包销购入售后剩余股 会将收回其所得收益。但是，证券公司
票而持有 5%以上股份的，以及有中国证 因包销购入售后剩余股票而持有百分之
监会规定的其他情形的除外。 五以上股份的，以及有中国证监会规定
的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
第三十一条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、股东会会议记录、董事会会议决会会议决议、监事会会议决议、财务会 议、财务会计报告，符合《公司法》第
计报告； 一百一十条规定的股东可以查阅公司的
…… 会计账簿、会计凭证；