华天科技:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-032
天水华天科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和议案等材料于2025年7月28日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，
并于 2025 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司及全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立南京华天先进封装有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。拟新设公司注册资本总额 200,000 万元，其中华天科技（江苏）有限公司认缴出资 100,000 万元，占比 50%，华天科技（昆山）电子有限公司认缴出资 66,500 万元，占比 33.25%，华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 33,500 万元，占比 16.75%。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2025-033 号公告。
备查文件：
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二日