康农种业:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-111
湖北康农种业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
6.召开情况合法合规的说明：
公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以 上董事共同推举董事李丹妮女士主持。
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖 北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
56,063,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.42%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
55,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.32%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,063,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日