科润智控:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-119
科润智能控制股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王荣先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
75,780,634 股，占公司有表决权股份总数的 40.16%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,421,417 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订<防范关联方资金占用管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 75,780,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.12 修订《利 2,185,605 100% 0 0% 0 0%
润分配
管理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：蓝锡霞、白曦
（三）结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王震 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第三次临时股 审议通过
31 日 东会
周豪 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第三次临时股 审议通过
31 日 东会
廖小云 董事 离任 2025 年 7 月 2025年第三次临时股 审议通过
31 日 东会
五、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2025
年第三次临时股东会法律意见书》。
科润智能控制股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日