思看科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-030
思看科技（杭州）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12幢 1 单元 102 室思看科技（杭州）股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,658,270
普通股股东所持有表决权数量 56,658,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0930
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王江峰先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人。
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人。
3、 公司董事会秘书出席了会议情况；其他部分高级管理人员以现场结合通讯方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2、议案名称《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.08 议案名称：《关于修订<股份回购制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
2.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,651,370 99.9878 5,730 0.0101 1,170 0.0021
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
3.01 《关于选举王江峰先 56,499,770 99.7202 是
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
3.02 《关于选举郑俊先生 56,499,770 99.7202 是
为公司第二届董事会

非独立董事的议案》
3.03 《关于选举陈尚俭先 56,499,770 99.7202 是
生为公司第二届董事
会非独立董事的议
案》
4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
4.01 《关于选举李庆峰先 56,499,770 99.7202 是
生为公司第二届董事
会独立董事的议案》
4.02 《关于选举郑能干先 56,499,770