东来技术:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-024
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,530,680
普通股股东所持有表决权数量 80,530,680
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
权数量的比例（%） 72.4306
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 72.4306
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 9,295,573 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席并主
持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席本
次股东会；
2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 毛新勇 80,492,647 99.9528 是
（二） 非累积投票议案
2、议案名称：关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于制定、修订部分内部治理制度的议案
3.01 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.02 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
3.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,530,680 100 0 0 0 0
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 毛新勇 1,872,647 98.0095 0 0 0 0
2 关于调整2025年度 1,910,680 100 0 0 0 0
董事薪酬方案的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议无特别决议议案；
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决情况：无；
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、周倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日