东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

东珠生态环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
江苏 无锡
二〇二五年八月

目录

2025 年第一次临时股东会议程 ......1
议案一 ...... 2
关于《取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜》的议案 ......2
议案二 ...... 3
关于《修订公司部分治理制度》的议案 ...... 3
议案三 ...... 4
关于《续聘会计师事务所》的议案 ...... 4
议案四 ...... 7
关于《公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人》的议案 ...... 7
议案五 ...... 10
关于《公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人》的议案 ...... 10
东珠生态环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东会议程
东珠生态环保股份有限公司于2025 年8 月7日在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：
序号 内容 发言人
一 1、2025 年第一次临时股东会正式开始 席惠明
2、介绍到会者，宣布到会股东人数
3、选举计票人、监票人
二 1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 席惠明
事宜的议案》；
2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选
人的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人
的议案》；
三 股东提问环节 席惠明
四 股东投票表决 席惠明
五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明
六 律师宣读法律意见书 见证律师
七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明
议案一
关于《取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事
宜》的议案
各位股东：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。
同时，公司将同步修订《公司章程》，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，《公司章程》具体修订情况详见公司于 2025 年 7月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理有关《公司章程》修订等相应工商登记备案事宜。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日
议案二
关于《修订公司部分治理制度》的议案
各位股东：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对部分治理制度进行相应修订，具体明细如下表：
序号 议案名称
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
上述管理制度修订后的具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日
议案三
关于《续聘会计师事务所》的议案
各位股东：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司 2023、2024 年度的审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，北京德皓严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘北京德皓为公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内控审计机构，并提请股东会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定 2025 年度审计费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2008 年 12 月 08 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。
2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业
务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市
公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，
水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监
管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年
因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2
次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目成员信息
1、项目成员信息
(1)项目合伙人:廖家河，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始从
事上市公司审计，2023 年 12 月开始在本所执业，2022 年 2 月开始为本公司提供
审计服务;近三年签署的上市公司审计报告数 9 家。
(2)签字注册会计师:贺爱雅，于 2017 年 8 月成为注册会计师、2010 年 10 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业、2025年 6 月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 8 家。
(3)质量控制复核人:王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从
事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 5 家；近三年新三板审计报告数量 8 家；近三年复核报告数量 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理 实施单位 事由及处理处罚情况
号 处罚

类型
中国证券监 因北京飞利信科技股份
2023 年 9 月 22 出具 督管理委员 有限公司2022年年报审
1 廖家河 日 警示 会福建监管 计项目受到中国证券监
函 局 督管理委员会北京监管
局出具警示函一次
因福建省爱迪尔珠宝实
出具 中国证券监 业股份有限公司 2017
2 廖家河 2024 年 5 月 13 警示 督管理委员 年、2018 年年报审计项
日 函 会福建监管 目受到中国证券监督管
局 理委员会福建监管局出
具警示函一次
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册