汇嘉时代:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
1.全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；
2.根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，相关条款进行修订；
3.除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：
序号 原文 修订后
1 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，...... 债权人的合法权益，......
第八条 总经理为公司法定代表 第八条 总经理为公司法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
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表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增条款。（以下条款序号相应调 第九条 法定代表人以公司名义从
整） 事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对公
担责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
5 理人员是指公司的副总经理、财务总监、 理人员是指公司的总经理、副总经理、财
董事会秘书。 务总监、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
一股份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
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民币标明面值。 民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 47,040 第二十一条 公司已发行的股份数
8 万股，均为普通股。 为 47,040 万股，公司的股本结构为：普
通股 47,040 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
9 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得本

或者拟购买公司股份的人提供任何资 公司或者其母公司的股份提供财务资助，
助。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东
东大会分别作出决议，可以采用下列方 会作出决议，可以采用下列方式增加资
10 式增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
...... ......
第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
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转让。 转让。
第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
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股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司 第三十条 公司公开发行股份前已
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所上
让。公司首次公开发行股份前已发行的 市交易之日起一年内不得转让。
股份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司
13 易之日起 1 年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份（含优先股股
公司董事、监事、高级管理人员应 份）及其变动情况，在就任时确定的任职
当向公司申报所持有的本公司的股份及 期间每年转让的股份不得超过其所持有
其变动情况，在任职期间每年转让的股 本公司同一类别股份总数的百分之二十
份不得超过其所持有本公司股份总数的 五；所持本公司股份自公司股票上市交易

25%。上述人员离职后半年内，不得转让 之日起一年内不得转让。上述人员离职后
其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。
第三十条 公司持有 5%以上股份的 第三十一条 公司持有百分之五以
股东、董事、监事、高级管理人员，将 上股份的股东、董事、高级管理人员，将
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票或者其他具有股权
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者
入，...... 在卖出后六个月内又买入，......
14 前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自然
员、自然人股东持有的股票，包括其配 人股东持有的股票或者其他具有股权性
偶、父母、子女持有的及利用他人账户 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
持有的股票。 的及利用他人账户持有的股票或者其他
...... 具有股权性质的证券。
......
第三十一条 公司依据证券登记机 第三十二条 公司依据证券登记结
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 算机构提供的凭证建立股东名册，股东名
是证明股东持有公司股份的充分证据。 册是证明股东持有公司股份的充分证据。
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股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的类别享有权利，承
承担义务；持有同一种类股份的股东， 担义务；持有同一类别股份的股东，享有
享有同等权利，承担同种义务。 同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权
利： 利：
...... ......
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东名
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司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、股东会会议记录、董事会会议决议、
会会议决议、监事会会议决议、财务会 财务会计报告，符合规定的股东可以查阅
计报告； 公司的会计账簿、会计凭证；
...... ......

第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十五条 股东要求查阅、复制公
述