兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

湖北兴福电子材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二 O 二五年八月十一日

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程......3
2025 年第二次临时股东大会会议须知......5
2025 年第二次临时股东大会议案......8议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议
案......8
议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案......10
议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案......11
议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案......12
议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案......13
议案六、关于修订《对外担保管理制度》的议案......14
议案七、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案......15
议案八、关于修订《投资管理制度》的议案......16
议案九、关于修订《融资决策制度》的议案......17
议案十、关于修订《募集资金管理制度》的议案......18议案十一、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案....19
议案十二、关于聘任会计师事务所的议案......20议案十三、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资
总额并变更募集资金用途的议案......21议案十四、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的
议案......23议案十五、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议
案......25
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 8 月 11 日 上午 10:00 点
二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议
室
三、会议召集人：董事会
四、会议主持人：董事长李少平
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍董事、监事、高管以及见证律师情况
（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推选计票人和监票人
（五）主持人宣读议案
（六）股东及股东代理人讨论并审议议案
（七）股东及股东代理人对议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决情况
（九）宣布现场投票表决结果
（十）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十二）由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会结束

2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，现就湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知通知如下，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书。
五、股东及股东代理人参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。律师将共同负责计票、监票。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议
的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。
2025 年第二次临时股东大会议案一
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工
商登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第一届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
基于上述情况，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《湖北兴福电子材
料股份有限公司章程》（2025 年 7 月修订）。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日
2025 年第二次临时股东大会议案二
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 7 月修订）。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日
2025 年第二次临时股东大会议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 7 月修订）。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日
2025 年第二次临时股东大会议案四
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 7 月修订）。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日
2025 年第二次临时股东大会议案五
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电