富乐德:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-046
安徽富乐德科技发展股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2025 年 7 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十次会议
的通知，会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 5 人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安
徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），同意公司向上海申和投资有限公司发行 221,460,970 股股份、向共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行 22,130,480 股股份、向上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 15,372,142 股股份、向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行
11,350,705 股股份、向嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 11,290,719股股份、向嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行 5,479,655 股股份、向温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 6,841,554 股股份、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行 4,413,027 股股份、向诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）发行 4,174,974 股股份、向共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,174,974 股股份、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行 2,988,898 股股份、向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,971,892 股股份、向嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,932,335 股股份、向上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）发行 2,647,731 股股份、向嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,395,385 股股份、向长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,490,748 股股份、向江苏利通电子股份有限公司发行 3,215,897 股股份、向诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）发行 3,123,754 股股份、向嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,226,740 股股份、向聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）发行 2,716,308 股股份、向上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 2,704,473 股股份、向嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,957,019 股股份、向东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙）发行 2,414,756 股股份、向株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行 1,811,067 股股份、向宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）发行 1,494,448 股股份、向嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,494,448 股股份、向上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行1,763,019 股股份、向常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,660,499 股股份、向嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,660,499 股股份、向上海同祺投资管理有限公司发行 1,222,338 股股份、向上海锦冠新能源发展合伙企
业（有限合伙）发行 1,614,906 股股份、向上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）发行 1,174,211 股股份、向嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,358,154 股股份、向杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,018,615 股股份、向湖州睿欣创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,358,154 股股份、向嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,018,615 股股份、向广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,328,399 股股份、向诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,328,399 股股份、向广发乾和投资有限公司发行 996,299 股股份、向青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行 996,299 股股份、向扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,043,743 股股份、向扬州临朗创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,043,743 股股份、向嘉兴锦逸股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,043,743 股股份、向青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 782,807 股股份、向宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）发行 782,807 股股份、向嘉兴璟曦创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,043,743 股股份、向扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 782,807 股股份、向上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行 824,449 股股份、向福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向青岛朝丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向上海欣余企业管理合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）发行679,077 股股份、向南通博事德企业管理合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）发行 498,149 股股份、向内江新汉安产业发展投资有限公司发行 498,149 股股份、向上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行 498,149 股股份、向青岛朝益股权投资合伙企业（有限合伙）发行 664,199 股股份、向宁波梅山保税港区新曦创业
投资合伙企业（有限合伙）发行 664,199 股股份、向杭州伯翰资产管理有限公司发行 420,990 股股份，向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行 616,721张可转换公司债券、向嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 613,462 张可转换公司债券、向嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行 297,727 张可转换公司债券、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行 239,774 张可转换公司债券、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行 162,396张可转换公司债券、向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 161,472张可转换公司债券、向嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行 159,323 张可转换公司债券、向上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）发行 143,860 张可转换公司债券、向长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）发行 135,330 张可转换公司债券、向嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）发行 120,986 张可转换公司债券、向嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）发行 106,331 张可转换公司债券、向株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行 98,401 张可转换公司债券、向宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）发行 81,198 张可转换公司债券、向嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）发行 81,198 张可转换公司债券、向上海同祺投资管理有限公司发行66,413 张可转换公司债券、向上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）发行63,798 张可转换公司债券、向杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）发行55,344 张可转换公司债券、向嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）发行 55,344张可转换公司债券、向广发乾和投资有限公司发行 54,132 张可转换公司债券、向青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行 54,132 张可转换公司债券、向青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 42,532 张可转换公司债券、向宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）发行 42,532 张可转换公司债券、向扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 42,532 张可转换公司债券、向兰
溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）发行 27,066 张可转换公司债券、向内江新汉安产业发展投资有限公司发行 27,066 张可转换公司债券、向上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行 27,066 张可转换公司债券、向杭州伯翰资产管理有限公司发行 22,873 张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟在银行开设本次发行股份募集配套资金的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
公司董事会授权公司董事长或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》
为确保公司本次向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）事项的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意授权公司董事长或其授权代表决策下列事项：
在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长或其授权代表经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的公司
和主承销商有权按照经公司董事长或其授权代表调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日