山水比德:关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-048
广州山水比德设计股份有限公司
关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日
召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的议案》，同意公司对“设 计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项 目”的内部投资结构进行调整，同时新增新疆、合肥为“设计服务网络建设项目” 的实施地点。本次部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点的事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，
新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 9 日划至公司指定账户，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报 告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。公司已对上述募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投
入金额
1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46
2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84
3 技术研发中心升级建设项目 5,411.57 5,411.57
4 信息化管理平台建设项目 4,067.33 4,067.33
合计 50,959.20 50,959.20
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 14,451.64 万元，具
体情况如下：
单位：万元
承诺投入募集 累计投入金 投资 项目首次调整后计
序号 项目名称 资金金额 额 进度 划达到预定可使用
状态日期
1 设计服务网络建设 21,507.46 9,665.47 44.94% 2025年8月31日
项目
2 总部运营中心建设 19,972.84 2.29 0.01% 2026年8月31日
项目
3 技术研发中心升级 5,411.57 2,212.16 40.88% 2025年8月31日
建设项目
4 信息化管理平台建 4,067.33 2,571.72 63.23% 2025年8月31日
设项目
合计 50,959.20 14,451.64 - -
注：募集资金总额为 81,032.30 万元，其中超募资金为 18,171.89 万元，截至 2025 年
6 月 30 日，支付发行相关费用 11,901.21 万元，使用募集资金投入募投项目 14,451.64 万
元，暂时补充流动资金 5,000.00 万元，用于现金管理 17,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 18,171.89 万元，剩余 19,136.33 万元存放于募集资金专户中（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因
（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
本次内部投资结构调整的募投项目为“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”，上述募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：
单位：人民币万元
募投项目名 调整前拟 调整后拟 增减金
称 序号 投资项目内容 投入募集 投入募集 额
资金金额 资金金额
1 场地购置费 16,500.00 16,500.00 -
2 场地租赁费 292.80 729.00 436.20
3 场地装修费 894.00 799.00 -95.00
设计服务网 4 硬件设备与软件购置费 2,105.23 2,105.23 0.00
络建设项目
5 预备费 1,187.52 1,187.52 -
6 铺底流动资金 527.91 186.71 -341.20
小计 21,507.46 21,507.46 -
1 场地购置费 2,250.00 2,250.00 -
2 场地装修费 75.00 75.00 -
技术研发中 3 硬件设备及软件购置费 367.24 467.24 100.00
心升级建设 4 新增研发经费投入 2,460.00 2,360.00 -100.00
项目
5 预备费 259.33 259.33 -
小计 5,411.57 5,411.57 -
1 硬件设备购置费 841.50 898.85 57.35
2 软件购置费 255.00 215.00 -40.00
信息化管理 3 业务管理系统投入 2,476.04 2,458.69 -17.35
平台建设项 4 网络服务投入 264.56 264.56 -
目
5 预备费 230.23 230.23 -
小计 4,067.33 4,067.33 -
（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因
本次对“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”内部投资结构的调整，主要系基于外部市场环境、项目实施需求以及项目建设进展，结合公司发展战略、生产经营需要及长远发展的规划考虑。本次调整有利于进一步优化募投项目内部投资结构，有利于提高募投项目投资结构合理性，提高募集资金使用效率，优化其资源配置，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在调整后的投资项目内容投资总额内对部分项目硬件设备或软件工具明细进行合理调整，调整硬件设备或软件工具的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。

（三）本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
公司本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目的实际建设进度及未来发展规划作出的审慎决定，未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不属于募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况及发展战略。公司将密切关注市场环境变化，加强对募投项目建设进度的监督与统筹协调。
公司在订立本次调整部分募投项目内部投资结构的方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对项目进行了审慎研究论证，但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次募投项目新增实施地点的具体情况及原因
本次拟新增实施地点的募集资金投资项目为“设计服务网络建设项目”。
（一）项目基本情况
结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司将新增“设计服务网络建设项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增新疆、合肥为募投项目实施地点。具体情况为：
新增前 新增后
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（二）本次新增实施地点的原因及影响
公司