西大门:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-030
浙江西大门新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
会议选举柳庆华先生为公司第四届董事会董事长、王月红女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：
审计委员会委员：赵秀芳（主任委员）、谭国春、王月红；
薪酬与考核委员会委员：谭国春（主任委员）、赵秀芳、沈华锋；
战略委员会委员：柳庆华（主任委员）、沈兰芬、段亚峰；

提名委员会委员：段亚峰（主任委员）、赵秀芳、柳英。
上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任柳庆华先生为公司经理、沈华锋先生和柳英女士为公司副经理、周莉女士为公司财务总监、董雨亭女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任王月清女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日 202025 年 7 月 30 日
附件：第四届董事会成员及高级管理人员简历
柳庆华先生：1969 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1997 年 12 月创立西大门；2010 年 9 月至 2021 年 1 月，兼任浙江新盛置业
有限公司董事；2012 年 9 月至今，兼任绍兴市环西贸易有限公司监事。现
任浙江西大门新材料股份有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，柳庆华先生持有本公司股份 110,173,771 股，为公
司董事王月红女士的配偶。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的市场禁入措施期限尚未届满的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》
等法律法规及其他有关规定的任职条件。
王月红女士：1969 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1987 年 7 月至 1989 年 9 月，就职于东浦沙发厂；1989 年 9 月至 1994 年 3
月，就职于东浦建筑公司；1997 年 12 月加入西大门；2012 年 9 月至今，兼
任绍兴市环西贸易有限公司执行董事兼经理；2014 年 1 月至 2016 年 2 月，
兼任绍兴县维纳斯文体用品有限公司经理。现任浙江西大门新材料股份有限
公司副董事长。
截至本公告披露日，王月红女士持有本公司股份 5,368,229 股，为公司
董事柳庆华先生的配偶。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满
的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信
等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。
沈华锋先生：1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
高级经济师。1998 年 12 月加入西大门，现任浙江西大门新材料股份有限公
司董事、副总经理。
截至本公告披露日，沈华锋先生持有本公司股份 1,498,000 股，与公司
其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任
董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情形，未被证券交易场所
公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，
符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。
柳英女士：1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2012 年 3 月加入西大门，历任西大门总经理助理、总经办主任。2014 年 1
月至 2016 年 2 月，兼任绍兴县维纳斯文体用品有限公司监事。现任浙江西
大门新材料股份有限公司董事兼董事会秘书。
截至本公告披露日，柳英女士持有本公司股份 250,500 股，与公司其他
董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情形，未被证券交易场所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合
《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。
沈兰芬女士：1983 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
中级工程师。2008 年加入西大门，现任浙江西大门新材料股份有限公司产
品研发部经理。
截至本公告披露日，沈兰芬女士持有本公司股份 19,600 股，与公司其
他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董
事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施
期限尚未届满的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任
职条件。
任丹萍女士：女，1988 年出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2011 年 8 月至 2013 年 4 月，任上海海信信息科技有限公
司行政专员，2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任上海禄森电子有限公司人事行
政专员。2016 年 3 月至 2020 年 8 月，任上海络安信息技术有限公司人事行
政主管。2020 年 11 月加入西大门，现任浙江西大门新材料股份有限公司采
购部经理。
截至本公告披露日，任丹萍女士未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，
不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未
届满的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重
大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。
赵秀芳女士：1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永
久境外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副
院长，浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公
司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，现任绍兴文理学院商
学院教授，绍兴市第九届政协常委，兼任浙江昂利康制药股份有限公司独立
董事、宁波中百股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，赵秀芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。符合《公司法》等关于董事任职资格的规定，具备独立性；不存在《公
司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任上市公司独立董事的情形，不
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失
信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。
段亚峰先生：1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，
教授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），
2004 年 3 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装
学院副院长，现任纺织服装学院教授。兼任绍兴市纺织工程学会理事长。
截至本公告披露日，段亚峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。符合《公司法》等关于董事任职资格的规定，具备独立性；不存在《公
司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任上市公司独立董事的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届
满的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失
信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。
谭国春先生：1963 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，
专职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4
月至 2011 年 3 月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011 年 4 月至今在浙
江近山律师事务所任专职律师。2011 年 3 月至 2014 年 3 月兼任绍兴市律师
协会破产委员会委员，2014 年 4 至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委
员。
截至本公告披露日，谭国春先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实