西大门:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-029
浙江西大门新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日
(二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有
限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,433,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 62.8490
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,840,498 99.9761 26,300 0.0222 2,000 0.0017
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,408,180 99.9788 23,100 0.0195 2,000 0.0017
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,407,648 99.9783 23,100 0.0195 2,532 0.0022
4、 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,407,648 99.9783 23,100 0.0195 2,532 0.0022
5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,407,648 99.9783 23,100 0.0195 2,532 0.0022
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举柳庆华先生为公司董 118,001,109 99.6350 是
事的议案
6.02 关于选举王月红女士为公司董 117,999,102 99.6333 是
事的议案
6.03 关于选举沈华锋先生为公司董 117,999,102 99.6333 是
事的议案
6.04 关于选举柳英女士为公司董事 118,101,102 99.7195 是
的议案
6.05 关于选举沈兰芬女士为公司董 117,999,101 99.6333 是
事的议案
2、 于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 关于选举赵秀芳女士为公司独 118,060,280 99.6850 是
立董事的议案
7.02 关于选举段亚峰先生为公司独 117,999,083 99.6333 是
立董事的议案
7.03 关于选举谭国春先生为公司独 118,000,279 99.6343 是
立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于变更公司 617,4 95.6177 26,30 4.0725 2,000 0.3098
注册资本、撤销 80 0
监事会及修订
《公司章程》的
议案
6.01 关于选举柳庆 213,6 33.0776
华先生为公司 09
董事的议案
6.02 关于选举王月 211,6 32.7668
红女士为公司 02
董事的议案

6.03 关于选举沈华 211,6 32.7668
锋先生为公司 02
董事的议案
6.04 关于选举柳英 313,6 48.5617
女士为公司董 02
事的议案
6.05 关于选举沈兰 211,6 32.7667
芬女士为公司 01
董事的议案
7.01 关于选举赵秀 272,7 42.2403
芳女士为公司 80
独立董事的议
案
7.02 关于选举段亚 211,5 32.7639
峰先生为公司 83
独立董事的议
案
7.03 关于选举谭国 212,7 32.9491
春先生为公司 79
独立董事的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：蒋广辉、洪坚雨
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议