卓兆点胶:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-060
苏州卓兆点胶股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）《北京证券交易所股票上 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和市规则（试行）》（以下简称“北交所上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北市规则”）和其他有关规定，制订本章 京证券交易所股票上市规则》（以下简
程。 称“《上市规则》”）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 苏州卓兆点胶股份有限公司 第二条 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定， 和其他法律法规及规范性文件的规定，由苏州特瑞特机器人有限公司以整体 由苏州特瑞特机器人有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公 变更方式发起设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经苏州市市场 司以发起设立方式设立，经苏州市登记监督管理局注册登记，取得营业执照。 机关注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91320505346248564E。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行公
司事务的董事，由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。
力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事和高级管理人员。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民标明面值，每股面值一元。公司公开或 币标明面值。公司公开或非公开发行股非公开发行股份时，公司现有股东（股 份时，公司现有股东（股权登记日登记权登记日登记在册股东）不享有优先认 在册股东）不享有优先认购权。
购权。
新增条款 第十九条 公司发行的股份，在中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司
集中存管。股票是证明股东所持股份的
凭证。
公司设置股东名册，股东名册置备于董
事会办公室。
第十七条 公司的发起人共 11 名，设立 第二十条 公司设立时发行的股份总数
时公司发起人、认购的股份数、持股比 为 1,000 万股、面额股的每股金额为 1
例、出资方式和出资时间如下： 元。公司的发起人共 11 名，设立时公
司发起人、认购的股份数、持股比例、
出资方式和出资时间如下：
第十八条 公司股份总数为 8,207.7246 第二十一条 公司已发行的股份总数为
万股，全部为普通股。 8,207.7246 万股，全部为普通股。
新增条款 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份（包括实施股权 （二）向特定对象发行股份；
激励而实施的定向增发）； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规
法律、行政法规规定以及中国证券监督 定的其他方式。
管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外:
程的规定，收购公司的股份: （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要 求公司收购 股份的；
其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
除上述情形外，公司不进行买卖公司股 股份的活动。
份的活动。
第二十三条 公司收购公司股份，应当 第二十六条 公司收购本公司股份，可根据法律、法规或中国证监会认可的其 以通过公开的集中交易方式，或者法
他方式进行。