艾为电子:艾为电子关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-037
上海艾为电子技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 15 点 00 分
召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日
至2025 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 √
债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
方案的议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行数量 √
2.03 发行规模 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 债券期限 √
2.06 债券利率 √
2.07 还本付息的期限和方式 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正条款 √

2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向现有股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及存放账户 √
2.20 担保事项 √
2.21 评级事项 √
2.22 本次发行方案的有效期限 √
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集 √
资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的议案》
8 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领 √
域的说明的议案》
9 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则> √
的议案》
10 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分 √
红回报规划的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
12 《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》 √
13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十一次会议审议通过；相关公告及文件已于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：1-12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688798 艾为电子 2025/8/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025 年 8 月 13 日下午 17:00 前送达登记
地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2025 年 8 月 13 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:00）
登记地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市秀文路 908 号 B 座 15F
联系电话：021-52968068
联系人：余美伊
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件 1：授权委托书

授权委托书
上海艾为电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 14 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
2.01