艾为电子:艾为电子公司章程(2025年7月修订)

上海艾为电子技术股份有限公司
章 程
2025 年 7 月修订

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......37
第一节 通知......37
第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41
上海艾为电子技术股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由上海艾为电子技术有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。有限公司原有的权利义务均由本公司承继。
第四条 公司于 2021 年 3 月 29 日经上海证券交易所核准，于 2021 年 6 月
4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公
众发行人民币普通股 4,180 万股，于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司注册名称（中文）：上海艾为电子技术股份有限公司
公司英文名称：ShanghaiAWINIC Technology Co., Ltd.
第六条 公司住所：上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室
邮政编码：201199
第七条 公司注册资本为人民币 233,128,636 元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或其他董事会书面决议确定的高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，集成电路设计，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的所有股份均为普通股。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司以 2014 年 10 月 31 日为基准日将有限公司经审计的净资产
折合为公司股份 2,000 万股，每股面值 1 元。

有限公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在有限公司中的出资比例，即成为其作为发起人在公司设立时持有的股份数，具体分别如下：
（一） 发起人孙洪军认购 1,179.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（二） 发起人郭辉认购 200.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（三） 发起人程剑涛认购 152.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（四） 发起人张忠认购 140.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（五） 发起人焦建堂认购 80.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（六） 发起人马云峰认购 80.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（七） 发起人吴绍夫认购 64.05 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（八） 发起人杨婷认购 9.20 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：2014
年 12 月 18 日。
（九） 发起人娄声波认购 8.40 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十） 发起人杜黎明认购 8.10 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十一）发起人管来东认购 7.10 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十二）发起人张振浩认购 6.70 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十三）发起人王朝认购 5.80 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十四）发起人郝允群认购 5.80 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十五）发起人丁俊认购 5.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十六）发起人姚炜认购 5.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十七）发起人史亚军认购 4.80 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十八）发起人王奇勇认购 4.80 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（十九）发起人李俊杰认购 4.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十）发起人袁鹏认购 3.30 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十一） 发起人陈康认购 3.20 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十二） 发起人顾彬认购 2.40 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十三） 发起人蔡友刚认购 2.10 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（二十四） 发起人程涛认购 2.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十五） 发起人尹辉认购 1.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十六） 发起人管少钧认购 1.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（二十七） 发起人王莉认购 1.50 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。

（二十八） 发起人王飞认购 1.50 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（二十九） 发起人朱玉燕认购 1.40 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十） 发起人梁仲凯认购 1.40 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十一） 发起人张海军认购 1.40 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十二） 发起人周竹瑾认购 1.30 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十三） 发起人孔庆河认购 1.00 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十四） 发起人徐志明认购 0.95 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十五） 发起人朱挺认购 0.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时间：
2014 年 12 月 18 日。
（三十六） 发起人孙文杰认购 0.60 万股；出资方式：净资产折股；出资时
间：2014 年 12 月 18 日。
（三十七）