先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-044
上海先惠自动化技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,122,109
普通股股东所持有表决权数量 69,122,109
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 55.0864
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0864
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘
延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于修订及制定公司内部管理制度议案》
1.01、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.02、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.03、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.04、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.05、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.06、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.07、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.08、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
1.09、议案名称：《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,580 99.9789 14,329 0.0207 200 0.0004
1.10、议案名称：《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,107,580 99.9789 14,329 0.0207 200 0.0004
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举潘延庆先生为公
3.01 司第四届董事会非独立董事 61,383,236 88.8040 是
的议案》
《关于选举王颖琳女士为公
3.02 司第四届董事会非独立董事 61,383,235 88.8040 是
的议案》
《关于选举邵辉先生为公司
3.03 第四届董事会非独立董事的 84,363,934 122.0505 是
议案》
2、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）