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慕思股份:第二届监事会第十次会议决议公告

公告时间:2025-07-28 20:51:48

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-045
慕思健康睡眠股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
由监事会主席罗振彪先生召集,会议通知于 2025 年 7 月 23 日以邮件、微信、电
话的方式送达全体监事,并于 2025 年 7 月 28 日上午 10:30 以现场及通讯会议方
式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中罗振彪先生以通讯表决方式出席),会议由监事会主席罗振彪先生主持,公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年度资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2025-045)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 29 日

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