招标股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-033
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<福建省招标股份有限公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
修订前内容 修订后内容
全文：股东大会、或。 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述均
相应修改成“股东会”，“或”修改为“或者”，
相关条款不再逐一列示。
第一条 为了维护福建省招标股份有限公司 第一条 为了维护福建省招标股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。公司以发起设立的方式 定成立的股份有限公司。公司以发起设立的方式设设立，公司在福建省市场监督管理局注册登记， 立，在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91350000MA2XU85R9K。 91350000MA2XU85R9K。
第六条 公司住所：福建省福州市鼓楼区洪山 第六条 公司住所：福建省福州市鼓楼区洪山
园路 68 号。 园路 68 号，350002。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司
指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十九条 公司由福建省招标采购集团有限 第二十条 公司由福建省招标采购集团有限公
公司、福建省六一八产业发展有限公司双方为发 司、福建省六一八产业发展有限公司双方为发起起人，共同发起设立。公司成立时股份总额为 人，共同发起设立。公司成立时股份总数为 15,000
15,000 万股，每股面值为人民币 1 元。 万股，面额股的每股金额为人民币 1 元。
…… ……
第二十条 公司股份总数为275,204,820 股（每 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股面值 1 元），均为人民币普通股（A 股）。 275,204,820 股（每股面值 1 元），均为人民币普通
股（A 股）。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
批准的其他方式。 他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 是，有下列情形之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股