江河集团:江河集团第七届董事会第三次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-026
江河创建集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2025年7月28日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司章程>的议案》,提请股东大会审议批准
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定修订《公司章程》，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的临 2025-027 号《江河集团
关于取消监事会并修订<公司章程>》的公告。
二、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,
提请股东大会审议批准
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团股东会议事规则》。
三、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,
提请股东大会审议批准
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团募集资金管理制
度》。
四、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的
议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团信息披露事务管理制度》。
五、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管
理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
六、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团内部审计制度》。
七、通过《关于修订<江河创建集团股份有限公司董事和高级管理人员买卖公
司股票行为规范管理办法>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》。
其他说明：除上述修订的制度外，公司其他内部制度将依据相关规定及要求作相应调整。其中包括但不限于将“股东大会”统一规范为“股东会”、删除监事会相关表述等，此类调整均为规范性修订，不涉及制度实质内容的变更，不再另行披露。
八、通过《关于制定江河创建集团股份有限公司<董事离职管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团董事离职管理制度》。
九、通过《江河创建集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方
案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的临 2025-029 号《江河集团2025 年度“提质增效重回报”行动方案》公告。
十、通过《江河创建集团股份有限公司未来三年（2025-2027年度)股东回报
规划》，提请股东大会审议批准
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团未来三年（2025-2027 年度)股东回报规划》。
十一、通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 8 月 14
日下午 2：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体审议如下议案：
1.《关于修订<江河创建集团股份有限公司章程>的议案》；
2.《关于修订<江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
4.《江河创建集团股份有限公司未来三年（2025-2027年度)股东回报规划》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 28 日