托普云农:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-020
浙江托普云农科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通
知已于 2025 年 7 月 21 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝
阳先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：
为丰富核心技术和产品、持续提升技术实力，提升公司整体竞争力，公司拟
使用自有资金 2,000 万元，对外投资设立全资子公司浙江稷元人工智能科技有限
公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 2,000 万元人
民币，公司认缴 100%出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代
表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的
公告》（2025-019）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江托普云农科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日