江山欧派:江山欧派关于修改《公司章程》的公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-043
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本议案
尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公
司章程指引》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。具体修改如下（修改处用加粗表示）：
序号 修改前条款 修改后条款
第七十五条 股东大会由董事长主持。 第七十五条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事会自行召集的股东大会，由监事会
1 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
监事主持。 监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推 股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持。 举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事 召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。 会。
第一百一十五条 董事会由七名董事组 第一百一十五条 董事会由七名董事组
2 成，其中独立董事不少于全体董事人数的三 成，其中独立董事 3 名。设董事长一名。
分之一。设董事长一名，副董事长一名。
第一百二十条 董事会设董事长 1 人， 第一百二十条 董事会设董事长 1 人。
3 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
以全体董事的过半数选举产生。 生。
第一百二十二条 公司副董事长协助董 第一百二十二条 公司董事长不能履行
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
4
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 同推举一名董事履行职务。
履行职务。
第一百三十四条 公司设总经理 1 名， 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理 1-5 名，由董事会聘任
5
或解聘。 或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人为公司高级管理人员。 财务负责人为公司高级管理人员。
第一百五十三条 公司设监事会。监事 第一百五十三条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
6 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
工代表大会选举产生。 表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级 最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数
的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过
公司监事总数的二分之一。 公司监事总数的二分之一。
除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机
关核准的内容为准。
修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司章程（2025 年 7 月修订）》。
因公司本次修改章程需要办理工商变更登记或备案手续，董事会提请股东大
会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日