英集芯:英集芯关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司管理制度的公告

证券代码：688209 股票简称：英集芯 公告编号：2025-055
深圳英集芯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及
制定部分公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开
第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳英集芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，自股东大会审议通过之日起，第二届监事会职工监事兼任监事会主席林丽萍女士、非职工监事刘奕奕先生、胡仑杰先生将不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
同时《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款等相关制度亦作出相应修订。
林丽萍女士、刘奕奕先生、胡仑杰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示，具体修订内容详《<公司章程>修订对照表》（附件一）。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订、制定公司部分管理制度
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订，具体情况如下表所示：
序号 对应公司制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否
2 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否
3 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
4 《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否
5 《公司董事会议事规则》 修订 是
6 《公司独立董事工作制度》 修订 是
7 《公司独立董事专门会议制度》 修订 是
8 《公司股东会议事规则》 修订 是
9 《公司总经理工作细则》 修订 否
10 《公司董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《公司环境、社会和公司治理 ESG 管理制度》 修订 否
12 《公司会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《公司合同管理制度》 修订 否
14 《公司对外担保管理制度》 修订 是
15 《公司对外投资管理制度》 修订 是
16 《公司关联交易决策制度》 修订 是
17 《公司募集资金管理制度》 修订 是
18 《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制 修订 是
度》
19 《公司重大经营与投资决策管理制度》 修订 是
20 《公司规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
21 《公司现金管理制度》 修订 否
22 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
23 《公司信息披露管理制度》 修订 是
24 《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
25 《公司子公司管理办法》 修订 否
26 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
27 《公司重大信息内部报告制度》 修订 是
28 《公司投资者关系管理制度》 修订 是
29 《公司内部审计制度》 修订 否
30 《公司董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
31 《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
32 《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 制定 否
其变动信息管理制度》
上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 28 日

附件一：
《<公司章程>》修订对照表
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和
券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有 其他有关规定，制定本章程。
关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定
2 代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、首席
5 经理、首席执行官、副总经理、财务总监、 执行官、副总经理、财务总监、首席技术官、董事会秘
首席技术官、董事会秘书及本章程中确定属 书及本章程中确定属于公司高级管理人员的其他人员。
于公司高级管理人员的人员。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、
公