英集芯:《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(2025年7月)

深圳英集芯科技股份有限公司
章 程
二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知......18
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会 ...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章高级管理人员 ...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计......48
第三节 会计师事务所的聘任......49
第八章 通知和公告 ...... 49
第一节 通知...... 49
第二节 公告...... 50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算......52
第十章 修改章程 ...... 54
第十一章 附则 ...... 55
深圳英集芯科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。
第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日在
上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 4301
第六条 公司注册资本为人民币 42,923.8405 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、首席执行官、副总经理、财务总监、首席技术官、董事会秘书及本章程中确定属于公司高级管理人员的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨为：体制创新与科技创新相结合，在市场经济的原则下充分利用和发挥科技优势、各方股东的资源优势以及人才优势，合法合规经营，公司一直秉承为客户提供优质服务和业界最高性价比解决方法的理念，励志成为国际一流的芯片企业。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物与技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司设立时股本总数为 37,800 万股，每股面值为人民币 1 元，全
部为人民币普通股。各发起人的名称（或姓名）、认购股份数额、认购比例、出资方式如下表：
序 发起人姓名 认购股份数额 持股比例（%） 出资方 出资时间
号 （股） 式
珠海英集投资
1 合伙企业（有限 104,535,837.00 27.6550 净资产 2020.11.12
合伙）
上海武岳峰集
2 成电路股权投 104,378,785.00 27.6134 净资产 2020.11.12
资合伙企业（有
限合伙）
北京芯动能投
3 资基金（有限合 36,238,895.00 9.5870 净资产 2020.11.12
伙）
共青城科苑股
4 权投资合伙企 25,050,036.00 6.6270 净资产 2020.11.12
业（有限合伙）

长沙高新开发
5 区和生股权投 14,911,255.00 3.9448 净资产 2020.11.12
资合伙企业（有
限合伙）
珠海英芯投资
6 合伙企业（有限 14,341,554.00 3.7941 净资产 2020.11.12
合伙）
共青城展想股
7 权投资合伙企 12,903,943.00 3.4137 净资产 2020.11.12
业（有限合伙）
8 上海科技创业 7,069,470.00 1.8702 净资产 2020.11.12
投资有限公司
成都英集芯企
9 业管理合伙企 6,925,208.00 1.8321 净资产 2020.11.12
业（有限合伙）
佛山市景祥凯
10 鑫股权投资合 5,771,108.00 1.5267 净资产 2020.11.12
伙企业（有限合
伙）
11 黄洪伟 4,559,433.00 1.2062 净资产 2020.11.12
上海惟牵企业
12 管理咨询合伙 4,328,248.00 1.1450 净资产 2020.11.12
企业（有限合
伙）
上海恒佐企业
13 管理咨询合伙 4,328,248.00 1.1450 净资产 2020.11.12
企业（有限合
伙）
珠海格金广发
14 信德智能制造 2,885,380.00 0.7633 净资产 2020.11.12
产业投资基金
（有限合伙）
15 合肥原橙股权 2,873,955.00 0.7603 净资产 2020.11.12

投资合伙企业
（有限合伙）
16 陈 鑫 2,562,327.00 0.6779 净资产 2020.11.12
17 丁家平 2,458,449.00 0.6504 净资产 2020.11.12
宁波清控汇清
18 智德股权投资 2,164,123.00 0.5725 净资产 2020.11.12
中心（有限合
伙）
19 曾令宇 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
20 江 力 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
21 唐 晓 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
22 戴加良 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
苏州聚源铸芯
23 创业投资合伙 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
企业（有限合
伙）
东莞长劲石股
24 权投资合伙企 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
业（有限合伙）
南京智兆贰号
25 股权投资合伙 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
企业（有限合
伙）
湖南清科小池
26 股权投资合伙 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
企业（有限合
伙）
拉萨经济技术
27 开发区闻天下 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
投资有限公司