海昇药业:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-100
浙江海昇药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶山海先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,495,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.4955%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(11) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(16) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 50,495,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决
（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.01 非独立董事叶山海 50,495,250 99.9995% 当选
3.02 非独立董事吴建新 50,495,250 99.9995% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 独立董事舒霖 50,495,250 99.9995% 当选
4.02 独立董事杨娥 50,495,250 99.9995% 当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《关于取消监事会 0 0% 250 100.0000% 0 0%
并拟修订<公司章
程>的议案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
3.01 非独立董事叶山海 0 0.0000% 当选
3.02 非独立董事吴建新 0 0.0000% 当选
4.01 独立董事舒霖 0 0.0000% 当选
4.02 独立董事杨娥 0 0.0000% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：曹亮亮、姚星宇
（三）结论性意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
叶山海 董事 任命 2025 年 7 月 2025年第三次临 审议通过
22 日 时股东会
吴建新 董事 任命 2025 年 7 月 2025年第三次临 审议通过
22 日 时股东会
舒霖 独立董事 任命 2025 年 7 月 2025年第三次临 审议通过