富乐德:关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-042
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安
徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称与《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺
承诺主体 承诺事项 承诺内容
1、上市公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确
关于所提供信 和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
上市公司 息真实性、准 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责
确性和完整性 任。
的承诺函 2、上市公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资
料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料

副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、
印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签
署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、上市公司保证为本次重组所出具的说明、承诺及确认均
为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；上市公司保证已履行了法定的披露和报告义
务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事
项。
4、上市公司保证本次重组的申请文件和信息披露均真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本人已向上市公司提供了本人有关本次重组的相关信息
和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言
等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原
件一致，且该等文件资料的签字与印章皆真实、有效，该等
文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提
供信息、文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
不存在应当披露而未披露的事项，并对提供信息的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规及规
范性文件的有关规定，及时向上市公司及相关中介机构披露
有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和
完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本
关于所提供信 人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带
上市公司 息真实性、准 的法律责任，如本人在本次重组中提供或者披露的信息涉嫌全体董监 确性和完整性 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及为本次
高 的承诺函 重组服务的中介机构、投资者造成损失的，本人将依法承担
赔偿责任。
3、如本人在本次重组过程中提供或披露的信息涉嫌虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以
前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查
通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算
公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董
事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身
份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登
记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易
所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿
安排。
关于合法合规 1、承诺人系依照中国法律合法设立并有效存续的股份有限
上市公司 及诚信情况的 公司，具备《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、
承诺函 法规及规范性文件规定的参与本次重组的主体资格。

2、截至本函出具之日，承诺人不存在《上市公司证券发行
注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的
下列情形：（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或
者未经股东大会认可；（二）最近一年财务报表的编制和披
露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则
的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见
的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利
影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；（三）
现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行
政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（四）上
市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正
在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监
会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严
重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共
利益的重大违法行为。
3、截至本承诺函出具之日，承诺人及现任董事、监事、高
级管理人员最近三年内不存在受到行政处罚（与证券市场明
显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情况，也不存在未按期偿还大额债务、
上市后不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形。
4、承诺人最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保等
情形，承诺人及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、
高级管理人员不存在受到行政处罚、刑事处罚或被证券交易
所采取监管措施、纪律处分，或正在被司法机关立案侦查、
被中国证券监督管理委员会立案调查或者被其他有权部门
调查等情形，上市公司利益或者投资者合法权益最近三年不
存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。
5、承诺人不存在虚假交易、虚构利润或关联方利益输送，
调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，承诺人业绩真
实，会计处理合规，相关会计处理符合企业会计准则规定，
不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上
市公司进行“大洗澡”的情形。
6、承诺人承诺上述内容真实、完整、准确，不存在虚假、
误导性陈述，不存在重大遗漏。承诺人完全了解作出虚假声
明可能导致的后果，并愿承担由此产生的一切法律后果。
1、承诺人系有完全民事权利能力及行为能力的自然人，具