*ST天择:中广天择传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

中广天择传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 8 月

目录

1.... 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2.... 2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 4
3....议案一资料：《关于公司变更会计师事务所的议案》 ......5
4....议案二资料：《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 ......65....议案三资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 ..76....议案四资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ...187....议案五资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 ...19
中广天择传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
中广天择传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 5 项议案。
6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。
7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
中广天择传媒股份有限公司
中广天择传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 8 月 5 日 15 点
会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东大会须知；
三、 审议议案：
1、 《关于公司变更会计师事务所的议案》；
2、 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》；
3、 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 4、 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东大会见证意见；
九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布大会结束。
中广天择传媒股份有限公司
2025 年 8 月 5 日
议案一资料
关于公司变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司变更会计师事务所的议案内容详见 2025 年 7 月 17 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于关于变更会计师事务所的公告》。
以上议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
议案二资料
关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
各位股东及股东代表：
公司修订《公司章程》并办理备案登记的议案内容详见 2025 年 7 月 17 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告》。
以上议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
议案三资料
关于修订<中广天择传媒股份有限公司
股东大会议事规则>的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》
（2025 年修订），《上市公司股东会规则》（2025 年修订）拟对《中广天择传
媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：
《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
原条款 修订为 修订依据
第 5 条 股东大会分为年度股东大会和 第 5 条 股东会分为年度股东会和临时 《中华人民共和
临时股东大会。年度股东大会每年召开 股东会。年度股东会每年召开一次，应 国公司法》（ 2023
一次，应当于上一会计年度结束后的 6 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 年修订）第 113 条
个月内举行。临时股东大会不定期召开， 行。临时股东会不定期召开，出现《公
出现《公司法》第 100 条规定的应当召 司法》第 113 条规定的应当召开临时股
开临时股东大会的情形时，临时股东大 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个
会应当在 2 个月内召开。 月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东会的，
的，应当报告公司所在地中国证监会派 应当报告公司所在地中国证监会派出机
出机构和上海证券交易所，说明原因并 构和上海证券交易所，说明原因并公告。
公告。
第 8 条 独立董事有权向董事会提议召 第 8 条 经全体独立董事过半数同意， 《上市公司股东
开临时股东大会。对独立董事要求召开 独立董事有权向董事会提议召开临时股 会规则》（2025 年
临时股东大会的提议，董事会应当根据 东会。对独立董事要求召开临时股东会 修订）第 8 条
法律、行政法规和《公司章程》的规定， 的提议，董事会应当根据法律、行政法

原条款 修订为 修订依据
在收到提议后10日内提出同意或不同意 规和《公司章程》的规定，在收到提议
召开临时股东大会的书面反馈意见。 后10日内提出同意或不同意召开临时股
董事会同意召开临时股东大会的，应当 东会的书面反馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 董事会同意召开临时股东会的，应当在
股东大会的通知；董事会不同意召开临 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
时股东大会的，应当说明理由并公告。 东会的通知；董事会不同意召开临时股
东会的，应当说明理由并公告。
第 10 条 单独或者合计持有公司 10%以 第 10 条 单独或者合计持有公司 10%以 《上市公司股东
上股份的普通股股东（含表决权恢复的 上股份（含表决权恢复的优先股等）的 会规则》（2025 年
优先股股东）有权向董事会请求召开临 股东向董事会请求召开临时股东会，应 修订）第 10 条
时股东大会，并应当以书面形式向董事 当以书面形式向董事会提出。董事会应
会提出。董事会应当根据法律、行政法 当根据法律、行政法规和《公司章程》
规和《公司章程》的规定，在收到请求 的规定，在收到请求后 10 日内提出同意
后10日内提出同意或不同意召开临时股 或不同意召开临时股东会的书面反馈意
东大会的书面反馈意见。 见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当在
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
股东大会的通知，通知中对原请求的变 东会的通知，通知中对原请求的变更，
更，应当征得相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东会，或者在
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单 收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独
独或者合计持有公司 10%以上股份的普 或者合计持有公司 10%以上股份（含表决
通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 权恢复的优先股等）的股东向监事会提
有权向监事会提议召开临时股东大会， 议召开临时股东会，应当以书面形式向
并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东会的，应在收
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
知，通知中对原请求的变更，应当征得 通知中对原请求的变更，应当征得相关
相关股东的同意。 股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通 监事会未在规定期限内发出股东会通知

原条款 修订为 修订依据
知的，视为监事会不召集和主持股东大 的，视为监事会不召集和主持股东会，
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公 连续 90 日以上单独或者合计持有公司
司 10%以上股份的普通股股东（含表决权 10%以上股份（含表决权恢复的优先股
恢复的优先股股东）可以自行召集和主 等）的股东可以自行召集和主持。
持。
第 11 条