汇得科技:上海市锦天城律师事务所关于上海汇得科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于上海汇得科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于上海汇得科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：上海汇得科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 7
月 5 日在指定信息披露媒体上刊登《上海汇得科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 在上海市金山区金山卫
镇春华路 180 号召开。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行
（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 21 日
9:15-15:00）。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 100 人，代表有表决权股份104,474,820 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.0149%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 104,390,160 股，占与会有表决权股份总数的 99.9189％；反
对 49,860 股，占与会有表决权股份总数的 0.0477％；弃权 34,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0334%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,890,160 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.7862%；反对 49,860股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.7148%；弃权 34,800 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.4990%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 104,405,060 股，占与会有表决权股份总数的 99.9332％；反
对 48,060 股，占与会有表决权股份总数的 0.0460％；弃权 21,700 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0208%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,905,060 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.9998%；反对 48,060股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6890%；弃权 21,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3112%。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意 104,405,060 股，占与会有表决权股份总数的 99.9332％；反
对 48,060 股，占与会有表决权股份总数的 0.0460％；弃权 21,700 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0208%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,905,060 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.9998%；反对 48,060股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6890%；弃权 21,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3112%。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 104,404,960 股，占与会有表决权股份总数的 99.9331％；反
对 48,060 股，占与会有表决权股份总数的 0.0460％；弃权 21,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0209%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
6,904,960 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.9983%；反对 48,060股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6890%；弃权 21,800 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3127%。
2.04、发行价格和定价原则
表决结果：同意 104,404,960 股，占与会有表决权股份总数的 99.9331％；反
对 49,360 股，占与会有表决权股份总数的 0.0472％；弃权 20,500 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0197%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,904,960 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.9983%；反对 49,360股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.7076%；弃权 20,500 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2941%。
2.05、发行数量
表决结果：同意 104,403,360 股，占与会有表决权股份总数的 99.9316％；反
对 48,560 股，占与会有表决权股份总数的 0.0464％；弃权 22,900 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0220%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,903,360 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.9754%；反对 48,560股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6962%；弃权 22,900 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3284%。
2.06、限售期
表决结果：同意 104,404,260 股，占与会有表决权股份总数的 99.9324％；反
对 48,760 股，占与会有表决权股份总数的 0.0466％；弃权 21,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0210%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,904,260 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.9883%；反对 48,760股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6990%；弃权 21,800 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3127%。
2.07、募集资金总额及募集资金用途

表决结果：同意 104,405,760 股，占与会有表决权股份总数的 99.9338％；反
对 48,560 股，占与会有表决权股份总数的 0.0464％；弃权 20,500 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0198%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,905,760 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.0098%；反对 48,560股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6962%；弃权 20,500 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2940%。
2.08、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意 104,406,260 股，占与会有表决权股份总数的 99.9343％；反
对 48,060 股，占与会有表决权股份总数的 0.0460％；弃权 20,500 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0197%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,906,260 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.0170%；反对 48,060股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6890%；弃权 20,500 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2940%。
2.09、上市地点
表决结果：同意 104,405,160 股，占与会有表决权股份总数的 99.9333％；反
对 48,060 股，占与会有表决权股份总数的 0.0460％；弃权 21,600 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0207%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,905,160 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.0012%；反对 48,060股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6890%；弃权 21,600 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3098%。
2.10、本次发行决议有效期
表决结果：同意 104,406,260 股，占与会有表决权股份总数的 99.9343％；反
对 48,060 股，占与会有表决权股份总数的 0.0460％；弃权 20,500 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0197%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
6,906,260 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.0170%；反对 48,060股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.6890%；弃权 20,500 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.2940%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 104,404,160 股，占与会有表决权股份总数的 99.9323％；反
对 48,860 股，占与会有表决权股份总数的 0.0467％；弃权 21,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0210%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意6,904,160 股，占