浩淼科技:2025年第二次临时股东会决议

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-086
明光浩淼安防科技股份公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数
59,059,156 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
40,062 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《累积投票实施细则》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<明光浩淼安防科技股份公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,059,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《利润
2.05 分配管 335,874 100% 0 0% 0 0%
理制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：冉合庆、张大林
（三）结论性意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐晓辉 监事 离任 2025 年 7 月 2025 年第二次临时 审议通过
16 日 股东会
2025 年 7 月 2025 年第二次临时
段永成 监事 离任 审议通过
16 日 股东会
2025 年 7 月 2025 年第二次临时
李阿丽 监事 离任 审议通过
16 日 股东会
五、备查文件
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第二次临时股东会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第二
次临时股东会的法律意见书》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2025 年 7 月 17 日