中信博:中信博2025年第一次临时股东会通知

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-042
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日
至2025 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理 √
1 工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
9 《关于修订<重大经营及对外投资决策管理制度>的议案》 √
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √
累积投票议案
应选董事
11.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
（3）人
11.01 《选举蔡浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √
11.02 《选举杨颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √
11.03 《选举韦钢为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √

应选独立
12.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 董事（3）
人
12.01 《选举章之旺为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 √
12.02 《选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 √
12.03 《选举吕芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三
届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 7 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 10、议案 11.00、议案 12.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688408 中信博 2025/7/25
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进
行登记，现场出席本次临时股东会会议的股东请于 2025 年 7 月 27 日 17 时之前
将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
a)联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号，中信博公司
b)联系部门：证券事务部
c)联系人：张文霞
d)联系电话：0512-57286818
e)联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com
2、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏中信博新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 1 日召开
的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会、变更注册资本、修订<
1 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<重大经营及对外投资决策管理
9 制度>的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举第四届董事
11.00 会非独立董事的议案》
11.01 《选举蔡浩为公司第四届董事会非

独立董事候选人的议案》
《选举杨颖为公司第四届董事会非
11.02 独立董事候选人的议案》
《选举韦钢为公司第四届董事会非
11.03 独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举第四届董事
12.00 会独立董事的议案》
《选举章之旺为公司第四届董事会
12.01 独立董事候选人的议案》
《选举马飞为公司第四届董事会独
12.02 立董事候选人的议案》
《选举吕芳为公司第四届董事会独
12.03 立董事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人