中信博:中信博第三届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、提名韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名章之旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名马飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、提名吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《控股股东和实际控制人行为规则》进行了修订，有利于进一步完善公司法人治理结构，规范控股股东和实际控制人行为，促进公司健康发展。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《重大事项内部报告制度》进行了修订，有利于公司内部重大信息的快速传递、收集、整理工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》进行了修订，有利于维护证券市场秩序，促进金融市场稳健发展，董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，有利于规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的权益。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《坏账核销管理制度》进行了修订，有利于促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，防止坏账核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失，推动财务报告全面、准确反映公司财务状况和经营成果。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《总经理工作细则》进行了修订，有利于明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订，有利于保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书的履职作用。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《独立董事专门会议议事规则》进行了修订，有利于完善公司法人治理结构，推动独立董事依法合规履职，促进公司的持续规范发展，保护中小股东合法权益。董事会对此议案表示赞同。
此议案无需提交股东会审议。
表决结