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润和软件:第七届董事会第十八次会议决议公告

公告时间:2025-07-11 17:54:05

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-036
江苏润和软件股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”)
第七届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 11 日下午 15:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 8 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出,全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规,本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至 2024
年 12 月 31 日,公司母公司报表累计未分配利润为-398,163,266.07 元,盈余公积
为 79,300,140.49 元,资本公积为 3,021,615,500.99 元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元,两项合计398,163,266.07 元用于弥补母公司累计亏损。
具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司将于 2025 年 7 月 28 日(星期一)召开 2025 年第二次临时股东会,将
上述第一项议案提交股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
特此公告!
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 11 日

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