复洁环保:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公告时间:2025-07-11 15:59:11
证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-039
上海复洁科技股份有限公司
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月11日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年7月8日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议应出席的持有人共113人,实际出席会议持有人共113人,代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为7,098,000份,占公司2025年员工持股计划总份额的100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称《2025年员工持股计划(草案)》)和《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称《2025年员工持股计划管理办法》)的规定。
二、会议审议情况
经与会持有人逐项审议,做出以下决议:
(一) 审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的有序开展,保障持有人的合法权益,根据《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),作为2025年员工持股计划的日常监督和管理机构,代表全体持有人行使除表决权外的股
东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。
表决结果:同意7,098,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
(二) 审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,经本次会议审议表决,同意选举曲献伟先生、周维先生及邬元杰先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划存续期间一致。
表决结果:同意7,098,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举曲献伟先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与2025年员工持股计划的存续期一致。
(三) 审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜,包括但不限于以下事项:
1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
3、代表全体持有人行使除表决权外的股东权利;
4、择机购买标的股票,择机出售员工持股计划持有的标的股票,管理员工持
股计划权益分配;通常情况下管理委员会应在锁定期结束后12个月内出售员工持股计划持有的全部标的股票,如遇市场情况变化,管理委员会认为前述出售期间需要延期的,应提前1个月向持有人会议提出延期议案,由持有人会议讨论决定是否延长出售期限;
5、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项;
7、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记;
8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案;
9、在本员工持股计划终止时对员工持股计划财产进行清算或其他处置;
10、代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件;
11、持有人会议授权的其他职责;
12、《2025年员工持股计划(草案)》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决情况:同意7,098,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年7月12日