蜀道装备:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-039
四川蜀道装备科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年7月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈兴根、郭海、侯水平、方萍、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署<股份收购终止协
议>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署股份收购终止协议的公告》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董事 会
2025 年 7 月 9 日