3-3上市保荐书(申报稿)(武汉回盛生物科技股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
武汉回盛生物科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈子晗、张兴华已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6
（一）发行人概况...... 6
（二）发行人主营业务...... 6
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况 ...... 14
（一）发行股票的种类和面值...... 14
（二）发行方式及发行时间...... 14
（三）发行对象及认购方式...... 14
（四）发行价格及定价原则...... 14
（五）发行数量...... 15
（六）限售期...... 15
（七）募集资金金额与用途...... 15
（八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排...... 15
（九）上市地点...... 16
（十）决议有效期...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16
（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 16
（二）本次证券发行上市项目协办人...... 17
（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 17
（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 20
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 21（一）保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据...... 21
（二）保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 23
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/回盛生物/上市 指 武汉回盛生物科技股份有限公司
公司/公司
本次发行/本次向特定 指 武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的
对象发行 行为
控股股东/武汉统盛 指 武汉统盛投资有限公司
实际控制人 指 张卫元、余姣娥
认购对象、楚盛投资 指 楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙），张卫元、余
姣娥分别持有其 90%、10%的合伙份额
定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2024 年 4 月
3 日）
认购协议、股份认购协 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
议 股票之附生效条件的股份认购协议》
用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物
生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血
兽药 指 清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成
药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用
杀虫剂、消毒剂等
用于各类兽用化药制剂的原料药物，是制剂中的有效成
兽用原料药 指 分，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备而来但
动物无法直接服用的物质
兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原
兽用化药制剂 指 体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调节动物生理机能
的化学物质
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》
本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股
份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》
最近三年及一期/报告 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
期
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日、2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元（除特别说明外）
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 武汉回盛生物科技股份有限公司
注册地址： 武汉市东西湖区张柏路 218 号
成立时间： 2002 年 1 月 25 日
上市时间： 2020 年 8 月 24 日
注册资本： 17,919.4432 万元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 300871
股票简称： 回盛生物
法定代表人： 张卫元
董事会秘书： 王庆峰
联系电话： 86-027-83235499
互联网地址： http://www.whhsyy.com/
主营业务： 兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的
研发、生产和销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司是一家主营兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的高新技术企业，是农业产业化国家重点龙头企业和全国农业农村信息化示范基地。公司秉承“回知修己 盛德立业”的企业精神，打造了集研发、采购、生产、销售、服务于一体的敏捷响应机制，建立了严格的质量管理体系和强大的技术服务体系，在行业内建立了良好的产品形象和品牌认知。截至 2025 年 3 月31 日，公司已取得兽药批准文号 196 个，产品广泛应用于生猪、家禽、水产、反刍及宠物等领域，为养殖行业及宠物主提高动物疫病防控水平、提升养殖效率、改善动物福祉贡献回盛力量。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 2024年12月 2023年12月 2022年12月
日 31 日 31 日 31 日
资产总额 304,614.98 301,468.29 297,546.05 298,911.43
负债总额 146,112.12 154,947.97 146,617.94 144,768.21
股东权益 158,502.85 146,520.31 150,928.11 154,143.22
归属上市公司股东的净资产 157,825.37 145,757.68 150,928.11 154,143.22
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业总收入 39,906.86 120,032.79 101,975.88 102,290.08
营业利润 5,086.90 -2,908.51 1,508.30 5,915.69
利润总额 5,068.12 -2,897.34 1,244.15 5,670.95
净利润 4,477.75 -1,977.32 1,678.08 5,270.65
归属于上市公司股东的净利 4,449.70 -2,015.56 1,678.08 5,270.65
润
归属于上市公司股东的扣 3,409.07 -1,623.86 -1,119.42 4,408.92
除非经常性损益的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目