节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-054
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事
送达了会议通知及材料，于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。
同意提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任
期三年，自股东会选举产生之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。
同意提名王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东会审议。
1、同意投资建设中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（以下简称“前旗项目”）。前旗项目包含察右前旗部分40万千瓦项目和兴和县部分10万千瓦项目，项目总投资为209,000万元。
2、同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司（以下简称“察右前旗公司”）、中节能（内蒙古）风力发电有限公司（以下简称“内蒙公司”）分别作为前旗项目中察右前旗40 万千瓦项目部分和兴和县 10 万千瓦项目部分的建设主体开展相关工作，并在察右前旗公司和内蒙公司原有注册资本金的基础上，随着前旗项目建设进度的用款需求对两公司逐步增加资本金，增资总额约占总投资的 20%。
3、同意以公司或两公司为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于总投资的 80%，用于前旗项目的建设。
4、同意授权公司管理层全权负责前旗项目的实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-055）。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，股权
登记日为 2025 年 7 月 18 日（星期五）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 9 日
附件 1
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
姜利凯，男，1969 年 6 月出生，大学本科，正高级工程师，中
国国籍，无境外居留权。1992 年 8 月至 1994 年 2 月，任电子部第十
三研究所十三研究室助理工程师；1994 年 2 月至 2003 年 8 月，历任
河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、
网络事业部主任；2003 年 8 月至 2009 年 5 月，任北京亚澳博视技术
有限公司总经理，其中，2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任河北亚澳通
讯电源有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能
投资公司太阳能事业部总经理助理；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任中
节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010 年 10 月至 2014 年 2
月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014 年 1 月至2023 年 3 月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师；
2023 年 3 月-2024 年 2 月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总
经理；2024 年 2 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董事长。
杨忠绪，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师，中
国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任乌鲁木齐市
地毯总厂干部；2000 年 8 月至 2003 年 3 月，任乌鲁木齐丝路地毯有
限公司干部；2003 年 3 月至 2009 年 1 月，历任新疆新能源股份有限
公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业
务经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事
业部业务经理；2009 年 10 月至 2011 年 9 年，历任中节能太阳能科
技有限公司建设运营部副主任、主任；2011 年 9 至 2017 年 10 月，
任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017 年 10 至 2024 年 2
月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024 年 2 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。
刘少静，男，1977 年 6 月生，经济学硕士，正高级会计师，无
境外居留权。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，任中国电子系统工程总公
司财务部主管会计；2007 年 9 月至 2019 年 9 月，历任中国电子信息
产业集团公司资产经营部业务主办、会计师、专项副经理、副处长（主持工作）、处长；2019 年 9 月至今，任中国节能环保集团有限公司资本运营部副主任。2020 年 12 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、中国环境保护集团有限公司董事；2024 年 2 月至今，任中节能资本控股有限公司董事。
肖兰，女，1968 年 3 月出生，大学本科，高级工程师，无境外
居留权。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，任呼和浩特市电子设备厂助理
工程师；1989 年 9 月至 2002 年 10 月，历任中国人民银行内蒙古分
行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金
融监管处处长助理、副处长；2002 年 10 月至 2006 年 10 月，历任北
京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006 年 10 月至 2021年 3 月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任，中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书
记、副总经理。2021 年 3 月起退休。2021 年 7 月至今，任中节能风
力发电股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任中国城市建设研究院有限公司董事。
沈军民，男，1969 年 12 月出生，硕士研究生，正高级会计师，
中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 1999 年 1 月，历任杭州制
氧机集团公司物资供应处财务科主办会计、副科长；1999 年 1 月至2007 年 11 月，历任浙江节能实业发展公司财务部主办会计、副总会
计师；2007 年 12 月至 2023 年 10 月，历任中节能实业发展有限公司
总会计师、副总经理，其中，2010 年 12 月至 2015 年 8 月，兼任宁
波热电股份有限公司（600982）董事，2013 年 12 月至 2016 年 10 月，
兼任中节能（宜兴）环保科技发展有限公司董事长，2018 年 8 月至2023 年 11 月，兼任中节能绿建（杭州）科技发展有限公司董事、董
事长，2008 年 4 月至 2025 年 5 月兼任苏州中方财团控股股份有限公
司监事；2023 年 10 月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。2023 年 11 月至今，任中国环境保护集团有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2023 年 12 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2025 年 6 月起，任中环保水务投资有限公司董事。
马西军，男，1970 年 11 月出生，大学本科，中国国籍，无境外
居留权。2005 年 10 月至 2017 年 11 月，历任中国新时代国际工程公
司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017 年 11 月至 2021 年 3
月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、
纪委办公室主任、巡察办主任；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任中节
能环保装备股份有限公司纪委书记；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，任
中节能环境保护股份有限公司纪委书记。2024 年 1 月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。2024 年 3 月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024 年 4 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2025 年 6 月起，任新时代健康产业（集团）有限公司董事。
附件 2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
王志成，男，1974 年 2 月出生，会计学博士，注册会计师，无
境外居留权。1999 年 6 月至 2001 年 4 月，兰州大学经济与管理学院
教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月，历任天健会计师事务所管理咨询
部咨询顾问、经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任德勤华永会计
师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006 年 10 月至 2015年 5 月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；2015 年 5 月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。2022年 6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。
刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍，无境外居留
权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任华北水利水电学院助教、讲师；
1997 年 9 月至 2002 年 4 月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻
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