合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
公告时间:2025-07-08 15:59:03
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-021
合兴汽车电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于
2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开会议,会议通知以邮件等方式发出。会
议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,本次会议由监事会主席陆竞先生主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
经审议,监事会同意:根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订)等最新规定,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,取消监事会及监事设置,并对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审议,监事会同意:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等最新规定,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,公司取
消监事会及监事设置,故《监事会议事规则》不再施行。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司监事会
2025 年 7 月 9 日