物产金轮:北京海润天睿律师事务所关于物产中大金轮蓝海股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所
关于物产中大金轮蓝海股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：物产中大金轮蓝海股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东大
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东大会以公告方式向全体股
东发出通知（以下称“通知”）。本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 7 日
下午14点30分在江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 7 日下午 14 点 30 分在江苏省
南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室举行。
3. 本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日
9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 92 人，代表有表
决权的公司股份 91,541,280 股，占公司有表决权总股份数的 44.4624%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份91,171,159股，占公司有表决权总股份数的44.2826%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权的公司股份 370,121 股，占公司有表决权总股份数的 0.1798%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》规定。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场及/或线上参加的方式出席或列席了本次股东大会。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票
及网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案为累积投票议案。
1.01 《选举朱清波先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 91,174,004 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5988％。中小投资者表决结果：同意 2,945 股。
1.02 《选举高誉先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 91,173,705 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5985％。中小投资者表决结果：同意 2,646 股。
1.03 《选举王君旸女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 91,173,692 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5984％。中小投资者表决结果：同意 2,633 股。
1.04 《选举吕圣坚先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 91,173,692 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5984％。中小投资者表决结果：同意 2,633 股。
1.05 《选举周海生先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 91,173,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5984％。中小投资者表决结果：同意 2,632 股。
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为累积投票议案。
2.01 《选举伍争荣先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 91,173,689 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5984％。中小投资者表决结果：同意 2,630 股。

2.02 《选举董望先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 91,173,680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5984％。中小投资者表决结果：同意 2,621 股。
2.03 《选举阮超先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 91,173,682 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5984％。中小投资者表决结果：同意 2,623 股。
3.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 91,481,959 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9352％；反对 55,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0605％；弃权 3,921 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 310,900 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 83.9769％；反对 55,400 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 14.9640％；弃权 3,921 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 1.0591％。
4.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 91,520,559 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9774％；反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0187％；弃权 3,621 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 349,500 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 94.4031％；反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 4.6189％；弃权 3,621 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0.9781％。
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 91,517,259 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9738％；反对 20,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0223％；弃权 3,621 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 346,200 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 93.5117％；反对 20,400 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 5.5102％；弃权 3,621 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0.9781％。
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 91,518,359 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9750％；反对 19,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0211％；弃权 3,621 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 347,300 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 93.8088％；反对 19,300 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 5.2131％；弃权 3,621 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0.9781％。
5.03 《关于修订<公司治理纲要>的议案》
表决情况：同意 91,520,759 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9776％；反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0185％；弃权 3,621 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 349,700 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 94.4571％；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 4.5648％；弃权 3,621 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0.9781％。
5.04 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
表决情况：同意 91,522,959 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9800％；反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0161％；弃权 3,621 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 351,900 股，占出席会议中小股