物产金轮:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-056
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
2025 年 7 月 7 日下午，公司召开第七届董事会 2025 年第一次会议，选举产
生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）、审计部负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下。
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，成员如下：
（1）非独立董事：朱清波先生（董事长）、吕圣坚先生、高誉先生、王君旸女士、周海生先生
（2）独立董事：伍争荣先生、阮超先生、董望先生
（3）职工代表董事：黄春辉先生
公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，
也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
（1）战略投资与 ESG 委员会委员：朱清波先生、吕圣坚先生、阮超先生，其中朱清波先生为战略投资与 ESG 委员会主任委员。
（2）审计委员会委员：董望先生、阮超先生、王君旸女士，其中董望先生为审计委员会主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：伍争荣先生、董望先生、高誉先生，其中伍争荣先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（4）提名委员会委员：阮超先生、伍争荣先生、王君旸女士，其中阮超先生为提名委员会主任委员。
（5）投资者关系管理委员会委员：朱清波先生、阮超先生、高誉先生，其中朱清波先生为投资者关系管理委员会主任委员。
上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
二、聘任高级管理人员情况
总经理：汤华军先生
副总经理：邱九辉先生、高誉先生、刘韶先生
董事会秘书：邱九辉先生
财务负责人：高誉先生
以上各位高级管理人员的简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
邱九辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。邱九辉先生联系方式为：
地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
邮编：226009
电话：0513-80776888
传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com
三、聘任审计部负责人情况
公司第七届董事会同意聘任陆甦先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陆甦先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。
四、聘任证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任潘黎明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。潘黎明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。潘黎明先生联系方式如下：
地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
邮编：226009
电话：0513-80776888
传真：0513-80776888
邮箱：stock@geron-china.com
五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因第六届董事会任期届满，公司第六届董事会董事长郑光良先生因任期届满不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务；非独立董事、副董事长沈翊女士不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务；非独立董事卢一思女士不再担任公司非独立董事职务；上述任期届满离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述董事任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
2、公司第六届监事会任期已届满，公司已于 2025 年 6 月 17 日、2025 年 7
月 7 日分别召开了第六届董事会 2025 年第四次会议、2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。姜冬英女士不再担任公司职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。第六届监事会全体监事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、第七届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日
附件：
一、公司第七届董事会成员简历
朱清波先生：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，研究生学历，中
共党员。现任物产中大元通实业集团有限公司董事长、党委书记，物产金轮第七届董事会董事长、党委书记。历任浙江物产金属薄板有限公司常务副总经理，浙江省物产集团有限公司办公室（党委办公室）主任、董事会秘书，物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任、党委办公室主任、投资部总经理，物产中大元通实业集团有限公司总经理等。
朱清波先生未直接持有本公司股份。朱清波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱清波先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司董事长、党委书记，除上述情形外，朱清波先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，朱清波先生不属于“失信被执行人”。
吕圣坚先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，中
共党员，高级经济师职称。现任物产中大（浙江）产业投资有限公司副总经理、党总支委员，物产金轮第七届董事会董事。历任物产中大集团股份有限公司审计风控法务部副总经理，流通部、信息化办公室、协同发展中心副总经理，供应链一部副总经理等。
吕圣坚先生未直接持有本公司股份。吕圣坚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕圣坚先生为公司控股股东的一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司党总支委员、副总经理，除上述情形外，吕圣坚先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，吕圣坚先生不属于“失信被执行人”。
高誉先生：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生。研究生学历，中
共党员，高级会计师、注册税务师、经济师。现任物产金轮第七届董事会董事、副总经理、财务负责人、党委委员，金轮针布董事长。历任浙江中大新力经贸有限公司，浙江元通齐达贸易有限公司财务部经理，浙江元通机电经贸有限公司常务副总经理，物产中大元通实业集团有限公司财务资金部副经理、财务资金部经理，中大元通国际贸易（天津）有限公司总经理等。
高誉先生未直接持有本公司股份。高誉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高誉先生与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，高誉先生不属于“失信被执行人”。
王君旸女士：女，中国国籍，无境外居留权，1989 年生，研究生学历，中
共党员。现任物产中大元通实业集团有限公司职工监事、综合监督部经理、团委书记，物产金轮第七届董事会董事、党委副书记。历任浙江中大元通实业有限公司进出口分公司综合管理部副经理，物产中大元通实业集团有限公司综合办公室副主任等。
王君旸女士未直接持有本公司股份。王君旸女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王君旸女士为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司职工监事、综合监督部经理、团委书记，除上述情形外，王君旸女士与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，王君旸女士不属于“失信被执行人”。
周海生先生：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中专学历，中
级会计师职称、中国注册会计师。现任南通金轮控股有限公司财务总监，物产金轮第七届董事会董事。历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理，金轮蓝海股份有限公司财务负责人，物产金轮高级顾问等。

周海生先生未直接持有本公司股份。周海生先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周海生先生为 5%以上股东南通金轮控股有限公司财务总监，除上述情形外，周海生先生与公司其他5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，周海生先生不属于“失信被执行人”。
黄春辉先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，工商管理硕士，中
共党员。现任物产金轮第七届董事会职工董事，南通海门森达装饰材料有限公司总经理。历任巨洋电池新材料有限公司总经理等，金轮针