中岩大地:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-058
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯方式出席会议），会议由副董事长吴剑波主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》
根据公司披露的《关于调整2024年度利润分配每股现金红利分配比例及每股转增股数的公告》，公司2024年利润分配方案为：以公司现有总股本
126,558,626剔除已回购股份2,317,465股后的总股本124,241,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.814904元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.992772股。
因公司已回购股份不参与利润分配，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本
=34,972,705.45÷126,558,626=0.2763360元/股，按总股本折算每股转增股数=实际转增股份数量÷公司总股本=49,606,662÷126,558,626=0.3919658股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司根据《2024年股票期权激励计划
（草案）》的规定对公司2024年股票期权激励计划的数量及行权价格进行调整，公司2024年激励计划行权价格由11.13元/份调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566份调整为1,974,595份。（实际调整结果以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的公告》（公告编号：2025-060）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议决议；
3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2025年7月8日