来伊份:上海来伊份股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-061
上海来伊份股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,353,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.7554
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,173,440 99.9119 118,400 0.0579 61,540 0.0302
2、 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,221,540 99.9355 104,200 0.0510 27,640 0.0135
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,206,640 99.9282 110,300 0.0540 36,440 0.0178
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,205,140 99.9275 120,400 0.0589 27,840 0.0136
2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,202,040 99.9259 121,900 0.0597 29,440 0.0144
2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,224,640 99.9370 91,200 0.0446 37,540 0.0184
2.06 议案名称：关于修订《投资融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,210,640 99.9302 115,400 0.0565 27,340 0.0133
2.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,206,340 99.9280 108,900 0.0533 38,140 0.0187
2.08 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,208,040 99.9289 118,000 0.0577 27,340 0.0134
2.09 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,230,640 99.9399 95,000 0.0465 27,740 0.0136
2.10 议案名称：关于制定《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,207,740 99.9287 116,900 0.0572 28,740 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 取 消 监 事
会、修订《公司
1 章程》并办理工 877,940 82.9905 118,400 11.1922 61,540 5.8173
商变更登记事项
的议案

关于修订《股东
2.01 会议事规则》的 926,040 87.5373 104,200 9.8499 27,640 2.6128
议案
关于修订《董事
2.02 会议事规则》的 911,140 86.1289 110,300 10.4265 36,440 3.4446
议案
关于制定《累积
2.10 投票实施细则》 912,240 86.2328 116,900 11.0504 28,740 2.7168
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议 11 项议案，已获得本次股东大会审议通过；
2、议案 1、2.01、2.02、2.10 为对中小投资者单独计票的议案；
3、议案 1、2.01、2.02、2.10 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议