依依股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-045
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-042）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月7日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规 √
则的议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 √ 作为投票对象的子议案数
案》（需逐项表决） (7)
2.01 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.02 《修订<关联交易管理制度>》 √
2.03 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
2.04 《修订<独立董事工作制度>》 √
2.05 《修订<募集资金管理制度>》 √
2.06 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.07 《修订<累积投票制实施细则>》 √
3.00 《关于制定<董事离职管理制度>的议 √
案》
4.00 《关于公司独立董事2025年津贴标准 √
的议案》
累积投票提案 提案5、6采用等额选举
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事 应选人数8人
的议案》
5.01 《选举高福忠先生为公司第四届董事 √
会非独立董事的议案》
5.02 《选举卢俊美女士为公司第四届董事 √
会非独立董事的议案》
5.03 《选举高健先生为公司第四届董事会 √
非独立董事的议案》
5.04 《选举高斌先生为公司第四届董事会 √
非独立董事的议案》
5.05 《选举杨丙发先生为公司第四届董事 √
会非独立董事的议案》
5.06 《选举周丽娜女士为公司第四届董事 √
会非独立董事的议案》
5.07 《选举郝艳林女士为公司第四届董事 √
会非独立董事的议案》

5.08 《选举崔连荣女士为公司第四届董事 √
会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的 应选人数5人
议案》
6.01 《选举何勇军先生为公司第四届董事 √
会独立董事的议案》
6.02 《选举韦祎先生为公司第四届董事会 √
独立董事的议案》
6.03 《选举刘亚女士为公司第四届董事会 √
独立董事的议案》
6.04 《选举肖和勇先生为公司第四届董事 √
会独立董事的议案》
6.05 《选举刘颖女士为公司第四届董事会 √
独立董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
上述议案1属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案1表决通过是议案5、6表决结果生效的前提。
议案5、6以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事8人，独立董事5人。其中，每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案6中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案4、5、6的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年7月9日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到
传 真 或 信 函 时 间 为 准 ， 需 在 2025 年 7 月 9 日 17:00 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：022-87986666
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表